证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2021-071
启明星辰信息技术集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十六次会议于 2021 年 12 月 22 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的
方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2021 年 12 月 10 日以电子邮件及传
真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事 7 人，实际出席董事 7人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第一期员工
持股计划存续期展期的议案》
鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2021 年 12 月 31 日届满，目前所
持有公司股票尚未全部出售，依照启明星辰第一期员工持股计划方案对员工持股计划的变更终止要求，董事会同意根据持有人会议表决结果，将第一期员工持股
计划的存续期延长至 2022 年 12 月 31 日。存续期内，若员工持股计划所持有的
公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第二期员工
持股计划存续期展期的议案》
鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于 2022 年 1 月 9 日届满，目前所持
有公司股票尚未全部出售，依照启明星辰第二期员工持股计划方案对员工持股计划的存续期要求，董事会同意根据持有人会议表决结果，将第二期员工持股计划
的存续期延长至 2022 年 7 月 9 日。存续期内，若员工持股计划所持有的公司股
票全部出售，员工持股计划可提前终止。
《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证
券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任刘婧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会届满。
《关于聘任公司证券事务代表的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置的募集资金进行投资理财的议案》
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，经与会董事审议，同意公司及其下属子公司使用部分暂时闲置的募集资金购买发行主体为商业银行的一年期以内的保本型理财产品，资金使用额度不超过人民币 2亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了同意意见。
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行投资理财的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
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