证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2014-056
北京启明星辰信息技术股份有限公司
关于启明星辰信息安全投资有限公司收购北京书生电子技术有限公司
股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、本次投资的基本情况
北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“启明星辰”）的
全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司（以下简称“投资公司”）拟以自有资
金9,180万元人民币收购王东临先生、李建光先生、刘伟东先生、姜海峰先生、韩
有信先生、天津书生投资有限公司（以下简称“交易对方”）所持有的北京书生电
子技术有限公司（以下简称“书生电子”或“标的公司”或“目标公司”）51%股
权。同时，投资公司有权利在2015年12月31日前以不超过7,000万元人民币收
购书生电子其余24%股权，在2016年12月31日前以不超过9,000万元人民币收
购书生电子剩余25%股权，最终使得书生电子成为投资公司100%控股子公司。
2、董事会审议情况
公司于2014年9月5日召开第二届董事会第二十七次会议以8票同意，0票
反对，0票弃权，审议通过了《关于启明星辰信息安全投资有限公司收购北京书生
电子技术有限公司股权的议案》。
3、本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权
人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大
会审议。
二、交易对手方介绍
1、王东临
王东临先生为标的公司的法定代表人，直接持有书生电子15.55%股权，间接
持有书生电子25.42%股权，合计持有书生电子40.97%股权，为书生电子实际控制
人（以下简称“实际控制人”），是本次交易的主要交易对方。王东临先生毕业于南
开大学计算机系，具有十余年的IT企业经营管理经验，也是业内知名技术专家，
对数据安全、电子文档、云存储等领域有着深刻的理解与实践，曾获中国科协求是
杰出青年奖、中国软件行业十大杰出青年、中国软件行业十大领军企业家等荣誉。
王东临先生现时担任书生电子的董事长，并负责标的公司的战略架构设计、发
展规划等工作。
2、天津书生投资有限公司
公司名称：天津书生投资有限公司（以下简称“书生投资”）
企业性质：有限责任公司
法定代表人：王东临
注册资本：1,200万元
成立日期：2011年6月16日
注册地址：天津空港经济区环河北路80号空港商务园东区9号楼201-1
实际控制人：王东临
企业法人营业执照：120192000082405
经营范围：以自有资金对信息技术行业进行投资：计算机软、硬件技术的开发、
技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软、硬件的销售（以上经营范围涉及行业
许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
3、其他自然人股东
其他自然人股东分别为李建光先生、刘伟东先生、姜海峰先生、韩有信先生，
该等自然人股东目前合计持有标的公司28.55%的股权，详见下文“股权结构”部
分。
以上各交易对方均与本公司无关联关系。
注：公司已于2014年8月16日披露了《关于全资子公司拟收购北京书生电子
技术有限公司股权的公告》（全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》）。2014年8月26日，为落实
对管理层的激励安排，书生电子召开第十一届第一次股东会会议，会议形成决议，
同意王东临先生将其所持书生电子6.732%的股权转让给刘伟东先生，2014年8月
28日，书生电子完成本次股权转让相关工商变更登记/备案。
三、投资标的的基本情况
1、基本情况
公司名称：北京书生电子技术有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：王东临
注册资本：3,000万元
成立日期：1998年08月24日
注册地址：北京市海淀区马甸东路17号3层318室
企业法人营业执照：110108004561378
经营范围：批发、零售图书、电子出版物；互联网信息服务业务（除新闻、出
版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；销售经国家密码管理局审批
并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；技术开发、技术服务、技术咨
询、技术转让；销售开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、文化用
品、通讯设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、电
子产品、电子元器件；承接计算机网络系统工程；计算机系统的设计、集成、安装、
调试和管理。（未取得行政许可的项目除外）
2、业务情况
书生电子是中国知名的软件企业，自1998年成立以来专注于数据安全领域，
在安全文档软件方面有多项国际领先的技术及专利，为重要行业用户提供安全数字
签名、电子印章、电子公文等软件产品，在该市场领域处于领先位置，客户群遍及
政府、金融、大企业等，拥有国家有关部门颁发的涉密和商密资质，曾获国家火炬
计划重点高新技术企业、国家自主创新产品、2013中国软件和信息技术服务业最
有价值品牌、中国电子信息产业标准化领军企业、中关村20年突出贡献奖、电子
政务IT百强等荣誉。
3、财务状况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华专审字[2014]第4404
