股票简称：启明星辰 股票代码：002439 公告编号：2012-020
北京启明星辰信息技术股份有限公司
发行股份及现金购买资产暨重大资产重组
实施情况暨新增股份上市报告书摘要
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报
告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司于2012年7月18日在登记结算公司办理了本次交易向自然人齐舰、刘
科全发行股份的股权登记手续，登记结算公司于2012年7月18日出具了《证券登
记确认书》。
本次向齐舰、刘科全定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市
日为2012年7月26日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在
2012年7月26日不除权，股票交易设涨跌幅限制。齐舰、刘科全承诺本次认购的
股份自新增股份上市之日起36个月内不进行转让。
本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施情况的摘要，投资者如
欲了解更多信息，请仔细阅读《北京启明星辰信息技术股份有限公司发行股份
及现金购买资产暨重大资产重组之实施情况报告书》、《北京启明星辰信息技
术股份有限公司发行股份及现金购买资产暨重大资产重组报告书》及其他相关
文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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释 义
在本核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
公司/启明星辰/上市公司 指 北京启明星辰信息技术股份有限公司
《公司章程》 现行有效的《北京启明星辰信息技术股份有限公司章
指
程》
指
网御星云/联想网域 北京网御星云信息技术有限公司
指
交易对方 自然人齐舰、刘科全
指
交易标的/标的资产 北京网御星云信息技术有限公司100%的股权
本次重组/本次交易/发行 指 启明星辰发行股份及现金购买网御星云100%的股权
股份及现金购买资产
指
《重组预案》 《发行股份及现金购买资产暨重大资产重组预案》
《重组报告书》 《北京启明星辰信息技术股份有限公司发行股份及现
指
金购买资产暨重大资产重组报告书》
本报告书/《独立财务顾 《太平洋证券股份有限公司关于北京启明星辰信息技
问报告书》 术股份有限公司发行股份购买资产之独立财务顾问报
指
告书》
《购买资产框架协议》/ 北京启明星辰信息技术股份有限公司与齐舰和刘科全
指
《框架协议》 签署的《购买资产框架协议》
《补偿协议》 北京启明星辰信息技术股份有限公司与齐舰和刘科全
指
签署的《关于发行股份及现金购买资产的补偿协议》
《评估报告》/《资产评 由北京中同华资产评估有限公司拟出具的以2010年
指
估报告书》 12月31日为基准日的网御星云的《资产评估报告
书》
标的股份 上市公司本次拟以向特定对象发行股份的方式向认购
人发行的人民币普通股(A股)，包括本次发行结束
指
后，由于公司送红股、转增股本等原因而增持的公司
股份
指
交割日 本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日
2
指
《公司法》 《中华人民共和国公司法》
指
《证券法》 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督
指
管理委员会令第53号
《重组规定》 《证监会公告[2008]14号－关于规范上市公司重大
指 资产重组若干问题的规定》（中国证券监督管理委员
会公告，[2008]14 号）
《准则26 号》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
指
26号－上市公司重大资产重组申请文件》
《财务顾问办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（中国
指
