江苏神通阀门股份有限公司
公司章程修正案
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 16 日召开
的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 根据公
司实际情况及经营发展的需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订
内容如下：
江苏神通阀门股份有限公司《章程》修订对照表
原章程内容 修订后的章程内容
第一百零八条 董事会行使下列职权： 第一百零八条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其
他证券及上市方案； 他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、
分立、解散及变更公司形式的方案； 分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收 （八）在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收 购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
关联交易、对外捐赠等事项； 关联交易、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁 （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁 的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高 的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高
级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计
师事务所； 师事务所；
（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作； （十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其 （十六）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定 他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股 对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近
东大会审议。 一年末净资产百分之二十的股票，该授权在下一年度
股东大会召开日失效；
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其
他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股
东大会审议。
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容不变，以上修订需经公司 2022
年年度股东大会审议通过后方可生效。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日
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