证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2012-033
江苏神通阀门股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式：本次会议已于 2012 年 10 月 12 日以电话或电
子邮件方式向全体监事发出了通知；
2、 会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2012 年 10 月 22 日在公司
新厂区三楼会议室以现场方式召开；
3、 会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名；
4、 会议主持及列席人员：本次会议由陈永生先生主持，公司部分高级管理
人员、审计负责人列席会议；
5、 会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的规定。
二、 会议审议情况
1、关于公司 2012 年三季度报告的议案
公司董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限公司 2012 年三季度报
告正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易
所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
公司《2012 年三季度报告（全文）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 《2012 年三季度报告（正文）》
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn）。
2、关于会计估计变更的议案
监事会认为：公司本次对会计估计的变更符合《企业会计准则》、《深
圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13号－会计政策及会计
估计变更》以及《企业会计准则》等法律、法规及规范性文件的规定，
符合公司实际情况和市场环境，变更后的会计估计能够更加公允、真实、
完整地反映本公司的财务状况和经营成果。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公
告》。
3、关于吸收合并全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司暨变更超募
资金投资项目实施主体的议案
监事会认为：公司拟吸收合并江苏神通能源装备科技有限公司暨变更超
募资金投资项目实施主体履行了必要的审批程序，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次吸收合并暨变更超募资金投资项目实施主体
并未影响公司超募资金投资项目的实施，不改变募集资金投向，不存在
损害股东利益的情况，符合中国证监会及深圳证券交易所的有关监管规
定，公司监事会同意公司吸收合并江苏神通能源装备科技有限公司，并
由公司作为实施主体承接原超募资金投资项目。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意
提交公司 2012 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于吸收合并全资子公
司江苏神通能源装备科技有限公司暨变更超募资金投资项目实施主体的
公告》。
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4、关于设立能源事业部的议案
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票.该议案获得通过。
5、关于向中国农业银行股份有限公司启东支行申请不超过 1 亿元授信额
度的议案
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票.该议案获得通过。
三、 备查文件
1、第二届监事会第十七次会议决议；
2、监事会关于 2012 年三季度报告正文及全文的审核意见。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司监事会
二○一二年十月二十四日
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