哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-040
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于公司独立董事、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 4 月 18 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会收到独立董事姜明辉女士及副总经理王然先生提交的书面辞呈。
姜明辉女士因个人原因，申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。截至目前，姜明辉女士未持有公司股票。
鉴于姜明辉女士的离职将导致公司独立董事低于《公司章程》规定的独立董事人数，姜明辉女士将继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行独立董事的职责。
根据公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》，公司董事会将调整为 6 人（尚须经 2023 年年度股东股东大会批准），届时，现有独立董事可满足《公司章程》及相关法律、法规的人数要求。
鉴于上述，姜明辉女士的辞职申请将于公司 2023 年年度股东大会批准《公司章程》之日生效。
王然先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、法务总监及其他下属子公司职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王然先生未持有公司股票。王然先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
姜明辉女士、王然先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对姜明辉女士、王然先生为公司稳健经营、健康发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十日
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