002437 深市 誉衡药业

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

证券代码：002437        证券简称：誉衡药业        公告编号：2023-086
                哈尔滨誉衡药业股份有限公司

              第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2023 年 10 月 23 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以
电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第八次会议的通知》及相关议案。

  2023 年 10 月 26 日，公司第六届监事会第八次会议以通讯会议方式召开。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席宋宇冰先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

  一、审议并通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》，并发表如下意见：
  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2023 年
第三季度报告》。

  表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  二、审议并通过了《关于申请撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》。

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《关于申请撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的公告》。

  表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

                                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                        监  事会
                                            二〇二三年十月二十七日