证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2014-10-076
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于取消首期股票期权激励计划预留股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票期权激励计划实施情况
1、2010年11月27日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《深圳市兴森快
捷电路科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并向中国证监会上报了备案申
请材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了股票期权激励计划，并经中国证监会审
核无异议后，于2011年7月9日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《深圳
市兴森快捷电路科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》。
3、2011年8月16日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《深圳市兴
森快捷电路科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》。
4、2011年9月1日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于确定公司首期
股票期权激励计划授予日的议案》。确定股票期权激励计划授予日为2011年9月1日，行
权价格29.8元。
5、2011年9月1日，公司调整了股权激励计划名单及数量，股票期权激励计划所涉及
的激励对象人数减少至159人，股票期权的授予数量减少至320.6万份。
6、2013年10月26日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于股票期权激
励计划第一个行权期失效的议案》以及《关于调整首期股票期权股票数量和行权价格的
议案》。因激励对象离职，公司首期股票期权激励对象由原来的159人调整为132人，期
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权数量由原来的320.6万股调整为280.2万股；同时根据2011年度和2012年度权益分派方
案，行权价格由原来的29.8元/股调整为29.17元/股。同时因第一个行权期失效有70.05
万股股票期权失效予以注销。
7、2013年11月19日，公司召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于股票
期权激励计划第一个行权期失效的议案》以及《关于调整首期股票期权股票数量和行权
价格的议案》两个议案。
8、2013年12月3日，公司发布了《关于公司股权激励第一个行权期失效已授予股票
期权注销完成的公告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2013
年12月2日，公司已完成27名离职激励对象及股权激励计划第一个行权期失效已授予激励
对象股票期权的注销事宜，涉及期权份数1,104,500份。
二、关于预留股票期权未授予的说明
公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于确定公司首期股票期权激励计
划授予日的议案》，确定2011年9月1日为首期股票期权授予日，根据《深圳市兴森快捷电
路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》中关于对预留股票期权部
分的规定“预留股票期权拟在首次授权日后的24个月内按照相关规定召开董事会对激励
对象进行一次性授予”。因公司2012年和2013年经营业绩均未能达到股权激励计划业绩考
核目标，故不能对激励对象进行授予，预留股票期权36万份全部失效并予以取消。
三、独立董事意见
公司独立董事经审议后认为：公司董事会取消股权激励计划预留股票期权，是基于
2012年和2013年经营业绩情况而考虑，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、
《股权激励有关事项备忘录》等法律、法规和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
首期股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定。同意取消《股票期权激励计划》
中的36万份预留股票期权。
四、监事会意见
经认真审核研究，监事会认为：监事会认为，本次取消股权激励计划预留股票期权
36万份，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘1号》、
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《股权激励有关事项备忘2号》、《股权激励有关事项备忘3号》和《深圳市兴森快捷
电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿》规定,不会对公司的经营业
绩产生重大影响。
五、法律意见
北京市观韬（深圳）律师事务所认为：公司首期股票期权激励计划第二个行权期失
效、调整期权数量和行权价格及取消预留股票期权已经取得必要的授权和批准，符合《证
券法》、《公司法》、《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录》及《股权激励计划》
的规定，合法有效。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》；
4、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
5、《北京市观韬（深圳）律师事务所关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首
期股票期权激励计划第二个行权期失效、调整期权数量和行权价格及取消预留股票期权
的法律意见书》
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
2014年 10月29日
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