证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-001
长江润发健康产业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年1月11日上午9:30以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于2024年1月5日以电子邮件、微信等方式发出且确认送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中林洪生、舒知堂、卢斌、殷雄以通讯方式参加），公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由公司董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议：
1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司董事会换届选
举非独立董事的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议；
提名郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生、卢斌先生、张道荣女士共 6 人（简历见附件一）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
公司董事会声明：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司董事会换届选
举非独立董事的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议；
经公司本届董事会提名并经董事会提名委员会资格审查，提名张哲清先生、舒知堂先生、陈卫平先生（简历见附件二）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
本议案尚需提交股东大会审议通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司第六届董事会
独立董事津贴的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议；
根据《公司法》等相关规定，结合公司实际，公司第六届董事会独立董事津贴为10万元/年（含税），其履行职务的费用由公司据实报销。
关联独立董事舒知堂回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议；
修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：公司章程（2024年1月）》、《长江健康：<公司章程>修订对照表（2024年1月）》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<股东大会议事
规则>的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议;
修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：股东大会议事规则（2024 年 1 月）》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<董事会议事规
则>的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议;
修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：董事会议事规则（2024 年 1 月）》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<独立董事工作
制度>的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议;
修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：独立董事工作制度（2024 年 1 月）》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<对外担保管理
制度>的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议;
修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：对外担保管理制度（2024 年 1 月）》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
9、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<关联交易管理
制度>的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议;
修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：关联交易管理制度（2024 年 1 月）》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
10、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<董事会秘书
工作细则>的议案》;
修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：董事会秘书工作细则（2024 年 1 月）》。
11、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<董事会审计
委员会议事规则>的议案》;
修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：董事会审计委员会议事规则（2024年 1 月）》。
12、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<董事会提名
委员会议事规则>的议案》;
修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：董事会提名委员会议事规则（2024年 1 月）》。
13、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<董事会薪酬
与考核委员会议事规则>的议案》;
修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024 年 1 月）》。
14、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<独立董事年
报工作制度>的议案》;
修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：独立董事年报工作制度（2024 年 1月）》。
15、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<独立董事专
门会议制度>的议案》;
修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：独立董事专门会议制度（2024 年 1月）》。
16、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<内部审计制
度>的议案》;
修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：内部审计制度（2024 年 1 月）》。
17、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<内幕信息及
知情人管理制度>的议案》;
修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：内幕信息及知情人管理制度（2024年 1 月）》。
18、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<投资者关系
管理制度>的议案》;
修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：投资者关系管理制度（2024 年 1 月）》。
19、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<外部信息使
用人管理制度>的议案》;
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：外部信息使用人管理制度（2024 年1 月）》。
20、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<信息披露管
理制度>的议案》;
修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：信息披露管理制度（2024 年 1 月）》。
21、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开2024年第一次
临时股东大会的议案》。
具体内容详见刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
长江润发健康产业股份有限公司
董事会
2024年1月12日
附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历
郁霞秋女士，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年生，清华大学高级工商管理硕
士，金融博士，副主任医师、高级经济师。1986 年毕业于苏州医学院，1999 年南京医科大学临床医学专业研究生班结业。曾任无锡市妇幼保健医院肿瘤科主任，长江润发张家港保税区医药投资有限公司执行董事。现任公司董事长，长江润发集团有限公司董事局主席，长江润发（宿迁）集团有限公司执行董事，长江星辰投资有限公司执行董事，长江润发（苏州）医药科技有限公司执行董事, 长江润发（海南）医药科技有限公司执行董事，海南怡和医院管理有限公司执行董事，山东华信制药集团股份有限公司董事，十九大及二十大党代表、第十一届及第十二届全国妇联执委，全国科协七大、八大委员及九大代表，江苏省科协第八届、九届委员会副主席，第十一届江苏省人大代表，中国共产党江苏省第十二次代表大会代表。
截止本公告日，郁霞秋女士直接持有本公司股份 9,762,714 股，占公司总股本的
0.79%；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司 12.20%股份；本公司的实际控制人为郁霞秋、郁全和、邱其琴及黄忠和四位自然人，均持有本公司控股股东长江润发集团有限公司股份，为一致行动人；在公司实际控制人中，郁全和先生为郁霞秋女士之父，黄忠和先生为郁霞秋女士之表弟；除此之外，郁霞秋女士与公司其他董事、监事
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