证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2023-011
长江润发健康产业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年4月19日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于2023年4月7日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中独立董事王自忠因个人身体原因未能亲自出席，委托独立董事舒知堂出席并行使表决权；独立董事林洪生，董事殷雄、卢斌以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由公司董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议：
1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2022年
度总裁工作报告的议案》；
公司经营层认真贯彻落实股东大会、董事会决议，根据2022年度生产经营实际情况及2023年度生产经营计划，向公司董事会作《2022年度总裁工作报告》。
2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2022年
度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议；
《2022年度董事会工作报告》具体内容参见2023年4月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2022年年度报告》全文之“第三节管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事林洪生女士、王自忠先生、舒知堂先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。
3、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2022年
度财务决算报告的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2022年
年度报告及其摘要的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2022年
度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议；
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润为65,190,392.13元，加上年初未分配利润-157,667,270.18元，减去提取法定盈余公积418,064.46元， 2022年合并报表可供分配利润为-92,894,942.51元。
2022 年 度 母 公 司 净 利 润 为 4,180,644.63 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
198,052,642.68元，减去提取法定盈余公积418,064.46元，2022年母公司可供分配利润为201,815,222.85元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2022年12月31日，公司可供股东分配的利润为-92,894,942.51元。
截止报告期末，公司可供分配利润为负数，按照公司章程的有关规定，公司本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司本年度利润分配预案符合相关法律法规的规定、公司章程利润分配政策
要 求 。 独 立 董 事 对 此 事 项 发 表 的 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
6、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2022年
度内部控制自我评价报告的议案》；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2022年
度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于计提2022年
度资产减值准备的议案》；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
9、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
10、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于2023年度公
司内部担保额度的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
11、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司向商业
银行申请2023年度综合授信额度的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议；
2023年度，公司及合并报表范围内的下属公司等拟向商业银行申请总额不超过人民币33.5亿元的综合授信。具体融资金额和融资银行将具体情况确定；并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际情况在前述总授信额度内办理一切与银行借款、融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
12、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
13、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
14、以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2023年
度日常关联交易预计的议案》；
关联董事郁霞秋、郁全和、邱其琴、黄忠和、卢斌回避表决。
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
15、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于变更募集资
金存储专户的议案》；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
16、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于对外投资的
议案》；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
17、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司会计政
策变更的议案》；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
18、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司独立董
事补选的议案》；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
19、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开2022年
年度股东大会的议案》。
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
长江润发健康产业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日
查看PDF原文
