002435 深市 长江健康

证券代码：002435            证券简称：长江健康          公告编号：2021-002
                长江润发健康产业股份有限公司

            第四届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

    长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2021年01月11日在张家港市长江国际大酒店有限公司8楼圆桌会议室召开。本次会议的召开事宜于2021年01月06日以电子邮件、书面形式通知公司董事。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    经全体董事讨论，审议并通过了如下决议：

    1、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司董事会换届选举
非独立董事的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；

    提名郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生、卢斌先生、殷雄先生等6 人（简历见附件一）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

    公司董事会声明：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    2、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司董事会换届选举
非独立董事的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；

    提名王自忠先生、林洪生女士、舒知堂先生（简历见附件二）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

    公司独立董事对议案1、2发表了独立意见，《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。


    3、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提议公司第五届董事
会独立董事津贴的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；

  根据《公司法》等相关规定，结合公司实际，公司第五届董事会独立董事津贴为10万元/年（含税），其履行职务的费用由公司据实报销。

  关联独立董事林洪生回避表决。公司独立董事关于第五届董事会独立董事津贴的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    4、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；

  本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《长江健康：公司章程修正案》。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

    5、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<股东大会
议事规则>的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；

  本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《长江健康：股东大会议事规则》。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

    6、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<董事会议
事规则>的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；

  本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《长江健康：董事会议事规则》。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

    7、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<董事会战
略发展委员会议事规则>的议案》；

  本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《长江健康：董事会战略发展委员会议事规则》。

    8、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<董事会审
计委员会议事规则>的议案》；


  本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《长江健康：董事会审计委员会议事规则》。

    9、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<董事会提
名委员会议事规则>的议案》；

  本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《长江健康：董事会提名委员会议事规则》。

    10、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<董事会薪
酬与考核委员会议事规则>的议案》；

  本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《长江健康：董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

    11、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<独立董事
工作制度>的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；

  本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《长江健康：独立董事工作制度》。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

    12、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<董事、监
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》；

  本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《长江健康：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

    13、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<董事会秘
书工作细则>的议案》；

  本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《长江健康：董事会秘书工作细则》。

    14、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<总裁工作
细则>的议案》；

  本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《长江健康：总裁工作细则》。


    15、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<内部审计
制度>的议案》；

  本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《长江健康：内部审计制度》。

    16、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<募集资金
管理制度>的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；

  本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《长江健康：募集资金管理制度》。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

    17、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<关联交易
管理制度>的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；

  本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《长江健康：关联交易管理制度》。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

    18、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<对外担保
管理制度>的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；

  本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《长江健康：对外担保管理制度》。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

    19、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<对外投资
管理办法>的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；

  本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《长江健康：对外投资管理办法》。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

    20、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<子(分)
公司管理制度>的议案》；

  本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《长江健康：子(分)公司管理制度》。

    21、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<防范控股
股东及关联方资金占用管理制度>的议案》；

  本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《长江健康：防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

    22、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<信息披露
管理制度>的议案》；

  本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《长江健康：信息披露管理制度》。

    23、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<重大信息
内部报告制度>的议案》；

  本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《长江健康：重大信息内部报告制度》。

    24、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<内幕信息
及知情人管理制度>的议案》；

  本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《长江健康：内幕信息及知情人管理制度》。

    25、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<年报信息
披露重大差错责任追究制度>的议案》；

  本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《长江健康：年报信息披露重大差错责任追究制度》。

    26、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<外部信息
使用人管理制度>的议案》；

  本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《长江健康：外部信息使用人管理制度》。

    27、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<投资者关
系管理制度>的议案》；

  本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《长江健康：投资者关系管理制度》。

    28、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<董事、监
事和高级管理人员内部问责制度>的议案》；

  本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《长江健康：董事、监事和高级管理人员内部问责制度》。