长江润发健康产业股份有限公司
《公司章程》修正案
为进一步完善法人治理结构，促进公司规范运作，公司董事会根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司章程指引（2019 年修订）》《上市公司治理准则（2018 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规的规定，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：
原条款 修订后条款
第十六条 公司章程所称其他高级管理人员 第十六条 公司章程所称高级管理人员是指
是指公司的副总经理、财务负责人、董事会 公司的总经理(也称为总裁)、副总经理(也称
秘书。 副总裁)、财务负责人、董事会秘书。
第十七条 公司的经营宗旨： 第十七条 公司的经营宗旨：
诚信提升品牌，勤奋铸就辉煌；立民族志气， 围绕妇女儿童健康事业，打造一流健康品牌。创百年润发。
第三十六条 公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的
本公司股票或其他具有股权性质的证券在买
第三十六条 持有公司5%以上有表决权的股 入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内
份的股东、董事、监事和高级管理人员，将 又买入，由此所得收益归本公司所有，本公其所持有的公司股票在买入之日起 6 个月以 司董事会将收回其所得收益。但是，证券公内卖出，或者在卖出之日起 6 个月以内又买 司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股入的，由此获得的利润归公司所有。但是， 份的， 以及国务院证券监督管理机构规定的证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 其他情形的除外。
5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间 前款所称董事、监事、高级管理人员和自然
限制。 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的
…… 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
质的证券。
……
第三十八条 公司依据证券登记机构提供的 第三十八条 公司依据证券登记机构提供的
凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持 凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股 有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种 份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义 类股份的股东，享有同等权利，承担同种义
务。 务。
原条款 修订后条款
公司应当与证券登记机构签订股份保管协
议，定期查询主要股东资料以及主要股东的
持股变更(包括股权的出质)情况，及时掌握
公司的股权结构。
第四十八条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十八条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
…… ……
(十二)审议批准第四十七条规定的担保事 (十二)审议批准第四十九条规定的担保事
项； 项；
…… ……
第四十九条 公司对外担保行为应当取得出
席董事会会议的三分之二以上董事同意并经
全体独立董事三分之二以上同意。
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议
通过：
(一) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产
10%的担保；
第四十九条 公司对外担保行为应当取得出 (二) 公司及公司控股子公司的对外担保总席董事会会议的三分之二以上董事同意并经 额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%
全体独立董事三分之二以上同意。 以后提供的任何担保；
(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议 的担保；
通过： (四) 连续十二个月内担保金额超过公司最近
(一) 公司及公司控股子公司的对外担保总 一期经审计总资产的 30%；
额，达到或超过最近一期经审计净资产的 (五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近
50%以后提供的任何担保； 一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过五
(二) 本公司对外担保总额，达到或超过最近 千万元；
一期经审计总资产的30%以后提供的任何担 (六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的
保； 担保；
(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供 (七) 根据法律法规或深交所规定的其他担保
的担保； 情形。
(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 上述应由股东大会审批的对外担保事项，必
10%的担保； 须经董事会审议通过后，方可提交股东大会
(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的 审批。股东大会审议前款第(四)项担保事项
担保。 时，应当经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关
联方提供的担保议案时， 该股东或受该实际
控制人支配的股东，不得参与该项表决，该
项表决由 出席股东大会的其他股东所持表
决权的半数以上通过。
原条款 修订后条款
第五十三条 有下列情形之一的，公司在事实 第五十三条 有下列情形之一的，公司在事实
发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： 发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：
…… ……
(三) 单独或合并持有公司有表决权的股份总 (三)单独或合并持有公司有表决权的股份总额 10%(不含投票代理权)以上的股东书面请 额 10%以上的股东书面请求时；
求时； ……
……
第六十一条 对于监事会或股东自行召集的
股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。
第六十一条 对于监事会或股东自行召集的 董事会应当提供股权登记日的股东名册。董股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。 事会未提供股东名册的，召集人可以持召集董事会应当提供股权登记日的股东名册。 股东大会通知的相关公告，向中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司申请获取。召
集人所获取的股东名册不得用于除召开股东
大会以外的其他用途。
第七十八条 股东大会由董事长主持。董事长 第七十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长 不能履行职务或不履行职务时，由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的，由半数 主持，副董事长不能履行职务或者不履行职以上董事共同推举的副董事长主持)主持，副 务时，由半数以上董事共同推举的一名董事董事长不能履行职务或者不履行职务时，由 主持。
半数以上董事共同推举的一名董事主持。 ……
……
第九十条 …… 第九十条 ……
关联股东的回避和表决程序为： 关联股东的回避和表决程序为：
…… ……
(四) 股东大会对有关关联交易事项进行表决 (四) 股东大会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股 时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按公 份数后，由出席股东大会的非关联股东按公
司章程第八十四条规定表决。 司章程相关规定表决。
第九十三条 董事、监事候选人名单以提案的 第九十三条 董事、监事候选人名单以提案的
方式提请股东大会表决。 方式提请股东大会表决。
单独持有或合并持有公司已发行股份 3%以 董事会、监事会可以向股东大会提名推荐由上的股东可以向董事会、监事会书面提名推 非职工代表担任的董事、监事候选人。单独荐由非职工代表担任的董事、监事候选人， 持有或合并持有公司已发行股份3%以上的股由董事会、监事会进行资格审核后，提交股 东可以向董事会、监事会书面提名推荐由非
东大会选举。 职工代表担任的董事、监事候选人，由董事
会、监事会进行资格审核后，提交股东大会
股东大会对选举两名及以上董事(指非由职 选举。
工代表担任的董事，含独立董事)、监事(指
非
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