002434 深市 万里扬

证券代码：002434        证券简称：万里扬        公告编号：2021- 051
                浙江万里扬股份有限公司

            第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通
知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于 2021
年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。会议
通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

  1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、审议通过《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                              浙江万里扬股份有限公司
                                                      监事会

                                                  2021 年 10 月 27 日