002434 深市 万里扬

证券代码：002434         证券简称：万里扬           公告编号：2012-037



                   浙江万里扬变速器股份有限公司

                 第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二
次会议通知于2012年10月9日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2012
年10月19日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。本次董事
会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议以
通讯表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过《关于购买办公楼的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。




    特此公告。




                                      浙江万里扬变速器股份有限公司
                                                 董事会
                                              2012年10月23日