证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2010-020 浙江万里扬变速器股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第二十三次会议通知于2010年12月17日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2010年12月27日在浙江金华本公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长黄河清先生主持了会议。会议逐项审议通过并形成以下决议： 一、审议通过《关于对外转让北京美依顿变速器有限公司股权的议案》 公司将持有的北京美依顿变速器有限公司6000万元人民币股权（占注册资本的88.24%）转让给自然人许士虎，转让价格为8,912.24万元人民币,详见第2010-021号公告——《关于转让控股子公司股权的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。 二、审议通过《关于对外转让长沙恒大万里扬变速器有限公司股权的议案》 公司将持有的长沙恒大万里扬变速器有限公司500万元人民币股权（占注册资本的100%）转让给湖南浏阳制造产业基地管理委员会，转让价格为9,244,663.00元人民币(以长沙恒大万里扬变速器有限公司2010年12月11日账面净资产为定价基础，经双方协商确定)。截止2010年12月11日，该股权对应的账面净资产为3,181,831.70元。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。 三、审议通过《关于购买生产设备的议案》
因公司生产经营需要，从德国卡帕公司购买数控蜗杆砂轮磨齿机3台，设备总价格为欧元2,004,000.00（以2010年12月17日的汇率折算成人民币为1,768.31万元，具体价格以付款日汇率计算）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。 特此公告。 浙江万里扬变速器股份有限公司 董 事 会 2010年12月27日
