002433 深市 太安堂

股票代码：002433        股票简称：ST 太安        公告编号：2023-019
              广东太安堂药业股份有限公司

            第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023 年 1月 19 日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的
方式召开，会议通知已于 2023 年 1 月 13 日以电子邮件、传真、送达、电话等方
式发出。会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事陈银松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    审议通过《关于选举监事会主席的议案》

    经会议审议和投票表决，监事会选举陈银松先生为公司第六届监事会主席（简历详见附件），任期与第六届监事会任期一致。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    三、备查文件

    广东太安堂药业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议

    特此公告

                                    广东太安堂药业股份有限公司监事会
                                              二〇二三年一月二十日

附件：监事会主席候选人简历

    陈银松，男，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理政工师、工程师。历任广州环保电子有限公司行政人事部长，公司营销中心行政副总经理，公司行政总监，现任公司监事会主席。

    陈银松先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。陈银松先生因公司未在法定期限内披露2021年年度报告，2023年1月11日收到深圳交易所《关于对广东太安堂药业股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。