002433 深市 太安堂

股票代码：002433        股票简称：ST 太安        公告编号：2023-002
              广东太安堂药业股份有限公司

          第五届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

  广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二十五次会
议于 2022 年 12 月 31 日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合
的方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 29 日以电子邮件、传真、送达、电话
等方式发出。会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席陈银松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

  经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项

    （一）、审议通过《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
  鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名陈银松先生、许秋华女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

  《关于监事会换届选举的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

  广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议

特此公告

                                广东太安堂药业股份有限公司监事会
                                        二〇二三年一月四日