002433 深市 太安堂

股票代码：002433      股票简称：太安堂        公告编号：2021-054
            广东太安堂药业股份有限公司

            2020年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议时间：2021 年 5 月 7 日下午 2:50 。

    网络投票时间：2021 年 5 月 7 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2021 年 5 月 7 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 7 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。

    2、现场会议召开地点：汕头市金园工业区揭阳路28号广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“太安堂”）麒麟园中座二楼会议室；

    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式；

    4、会议召集人：公司董事会；

  5、会议主持人：董事长柯少彬先生；

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    1、参加会议股东的情况

    参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共 9 人，代表公司表决权的股份
数 276,407,410 股，占公司表决权股份总数 766,773,200 股的 36.0481%。

    2、出席现场会议情况

    出席本次股东大会现场投票的股东（或股东代理人）共 3 人，代表公司表决
权的股份数 222,240,110 股，占公司表决权股份总数 766,773,200 股的28.9838%。

    3、参加网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票的股东共 6 人，代表公司表决权的股份数
54,167,300 股，占公司表决权股份总数 766,773,200 股的 7.0643%。

    4、中小投资者参加情况

    中小投资者（公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 5 人，代表公司表决
权的股份数 1,267,300 股，占公司表决权股份总数 766,773,200 股的 0.1653%。
    5、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

    同意 276,315,210 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9665%；反对 92,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0335%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；该议案获得通过。

    其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 1,174,800 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权总数的 92.7010%；反对 92,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 7.2990%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 0.0000%。


    2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

    同意 276,315,210 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9665%；反对 92,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0335%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；该议案获得通过。

    其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 1,174,800 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权总数的 92.7010%；反对 92,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 7.2990%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 0.0000%。

    3、审议通过《2020 年度财务决算报告》

    同意 276,315,210 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9665%；反对 92,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0335%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；该议案获得通过。

    其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 1,174,800 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权总数的 92.7010%；反对 92,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 7.2990%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 0.0000%。

    4、审议通过《2020 年度利润分配预案》

    同意 276,315,210 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9665%；反对 92,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0335%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；该议案获得通过。

    其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 1,174,800 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权总数的 92.7010%；反对 92,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 7.2990%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 0.0000%。

    5、审议通过《2020 年年度报告及摘要》

    同意 276,315,210 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9665%；反对 92,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0335%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；该议案获得通过。

    其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 1,174,800 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权总数的 92.7010%；反对 92,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 7.2990%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 0.0000%。

    6、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

    同意 276,315,210 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9665%；反对 92,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0335%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；该议案获得通过。

    其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 1,174,800 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权总数的 92.7010%；反对 92,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 7.2990%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 0.0000%。

    7、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    同意 276,315,210 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9665%；反对 92,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0335%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；该议案获得通过。

    其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 1,174,800 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权总数的 92.7010%；反对 92,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 7.2990%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 0.0000%。

    8、审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保
的议案》

    同意 276,315,210 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9665%；反对 92,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0335%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；该议案获得通过。

    其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 1,174,800 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权总数的 92.7010%；反对 92,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 7.2990%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 0.0000%。

    9、逐项审议通过《关于公司及全资子公司为其他全资子公司债务提供担保的议案》

    9.01、关于全资子公司太安（亳州）置业有限公司为其他全资子公司债务提供担保的议案

    同意 276,315,210 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9665%；反对 92,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0335%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；该议案获得通过。

    其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 1,174,800 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权总数的 92.7010%；反对 92,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 7.2990%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 0.0000%。

    9.02、关于全资子公司汕头市太安投资发展有限公司为其他全资子公司债务提供担保的议案

    同意 276,315,210 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9665%；反对 92,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0335%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；该议案获得通过。

    其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 1,174,800 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权总数的 92.7010%；反对 92,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 7.2990%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 0.0000%。

    9.03、关于全资子公司太安（亳州）置业有限公司为其他全资子公司债务提
供附终止条件的担保的议案

    同意 276,315,210 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9665%；反对 92,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0335%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；该议案获得通过。

    其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 1,174,800 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权总数的 92.7010%；反对 92,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 7.2990%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 0.0000%。

    9.04、关于公司为下属全资子公司债务提供附终止条件的担保的议案

    同意 276,315,210 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9665%；反对 92,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0335%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；该议案获得通过。

    其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 1,174,800 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权总数的