证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号： 2011－044
广东太安堂药业股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十一次会议于
2011 年 11 月 30 日下午在公司六楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2011
年 11 月 20 日向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3
人。本次会议由监事会主席丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下决议：
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使用超募资
金及自有资金收购潮州市杉源投资 100%股权的议案》。
监事会认为：本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。公司的本次超募资金使用有助于提高募集资金使用效率，提升
公司的盈利能力，符合公司发展和股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关合规性的要
求。
三、备查文件
经参会监事签名的第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会
二〇一一年十二月二日
