证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2011-043
广东太安堂药业股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
【重要提示】公司股票将于2011年12月5日（星期一）开市起复牌，敬请留意。
一、董事会会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于 2011 年 11 月
30 日上午在公司六楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2011 年 11
月 20 日以电子邮件、传真、送达、电话等方式向公司全体董事发出。会议应参
会董事 9 名，实参会董事 8 名，会议有效表决票数为 8 票。公司董事杨建荣先生
因出差未能参加会议。本次会议由公司副董事长柯少彬先生主持，公司监事及部
分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司董事会议事规则》的
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经参会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下决议：
（一） 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于
使用超募资金及自有资金收购潮州市杉源投资有限公司100%股权的议案》。
董事会认为：本次交易符合公司实际情况，有利于更快发展公司的制药产业，
进一步完善公司产业链，从而增强公司的营业能力和竞争能力，符合公司长远发
展战略。
公司独立董事和保荐机构广发证券对本次募集资金使用计划出具了独立意见
和专项意见。
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《关于收购潮州市杉源投资有限公司100%股权的公告》和《关于超募资金使
用的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《独立董事关于使用超募资金及自有
资金收购潮州市杉源投资有限公司100%股权相关事项的独立意见》和《广发证券
股份有限公司关于广东太安堂药业股份有限公司首次公开发行股票募集资金使
用相关事项的专项意见》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于
修订〈广东太安堂药业股份有限公司子公司管理制度〉的议案 》。
新修订的《广东太安堂药业股份有限公司子公司管理制度》已同日披露于巨
潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案须提请公司 2011 年第二次临时股东大会审议。
（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于
修订〈广东太安堂药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案 》。
新修订的《广东太安堂药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》已
同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于
召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的公告》已同日披露于《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
（一）经参会董事签字的第二届董事会第十三次会议决议；
（二）独立董事关于使用超募资金及自有资金收购潮州市杉源投资有限公司
100%股权相关事项的独立意见；
（三）广发证券股份有限公司关于广东太安堂药业股份有限公司首次公开发
行股票募集资金使用相关事项的专项意见。
特此公告
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广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二日
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