证券代码：002433 证券简称：皮宝制药 公告编号：2010-019
广东皮宝制药股份有限公司
2010年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会期间无增加、否决或修改提案的情况。
二、会议召开情况
(一)召开时间：2010年9月3日上午10:30；
(二)召开地点：汕头市金园工业区公司六楼会议室；
(三)召开方式：现场投票；
(四)会议召集人：公司董事会；
(五)会议主持人：董事长柯树泉先生。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人 5 人，代表公司股份 75000500 股，占
公司有表决权的总股份的 75.0005%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。国浩律师集团(广州)
事务所黄贞律师和王志宏律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：
(一)审议通过了《关于公司名称变更为广东太安堂药业股份有限公司的议
案》
表决结果：同意 75000500 股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股份数占出席2
会议有效表决股份总数的 100%。
(二)审议通过了《关于公司吸收合并广东太安堂制药有限公司的议案》
表决结果：同意 75000500 股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股份数占出席
会议有效表决股份总数的 100%。
(三)审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》
表决结果：同意 75000500 股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股份数占出席
会议有效表决股份总数的 100%。
(四)审议通过了《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》
表决结果：同意 75000500 股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股份数占出席
会议有效表决股份总数的 100%。
(五)审议通过了《关于变更募集资金投入项目实施主体的议案》
表决结果：同意 75000500 股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股份数占出席
会议有效表决股份总数的 100%。
五、律师出具的法律意见
国浩律师集团(广州)事务所委派律师出席了本次股东大会，并发表了结论性
意见：
“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和皮宝制药章程的有关
规定，本次股东大会的决议合法、有效。”
六、备查文件
(一)《广东皮宝制药股份有限公司2010 年第三次临时股东大会决议》；
(二)国浩律师集团(广州)事务所出具的《关于广东皮宝制药股份有限公司
2010 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。3
广东皮宝制药股份有限公司董事会
二〇一〇年九月三日
