证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2022-043
天津九安医疗电子股份有限公司
关于公司2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召
开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了关于
公司《关于2021年度利润分配的议案》，现将该分配议案的基本情况具体情况公
告如下：
一、 公司2021年度利润分配预案情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公
司股东的净利润为 90,864.24 万元.母公司 2021 年度净利润为 37,093.02 万元。按
照《公司法》、《公司章程》的规定，提取盈余公积金 3,709.30 万元。截至 2021
年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润为 97,790.84 万元，母公司的期
末未分配利润为 33,477.10 万元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司
2021 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定 2021 年度利润分配预案
如下：
以公司现有总股本扣除回购专用账户中股数 25,492,681 股，即按 455,957,341
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），合计派发现金股
利人民币 319,170,138.70 元（含税)，留存收益用于公司生产经营活动，利润分配
后公司剩余未分配利润转入下一年度，不以公积金转增股本。
若在利润分配方案实施前公司发生股本总数变动的情况，则以未来实施分配
方案的股权登记日的总股本扣除回购专用账户中股数为基数，按照现金分红总额
固定不变的原则对分配比例进行调整。同时，董事会提请股东大会授权董事会实
施与本次权益分派相关的具体事宜。
公司2021年利润分配预案有益于公司持续稳定发展，并符合《公司法》、《公
司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。
二、 公司董事会关于公司2021年度利润分配预案的说明
董事会认为：2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司的发展规划，符合公司和全体股东的利益。
三、监事会意见
监事会认为：董事会提出和审核2021年度利润分配预案的程序符合法律、行政法规的规定，本次利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等规定和要求，有利于公司长远发展。监事会同意该预案，并将该预案提交公司2021年度股东大会审议。
四、独立董事意见
2021 年度利润分配预案兼顾了公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司目前实际情况和未来发展需要，充分考虑了股东特别是中小投资者的利益，积极回报广大股东。本次利润分配预案，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
五、其他说明
1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议
2、第五届监事会第二十次会议决议
3、独立董事的独立意见。
4、审计报告
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日
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