股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2023-037
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
第七届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四
十五次会议于2023年5月11日以通讯会议方式召开，本次会议的通知及会议资料于
2023年5月5日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事7名，实际参加会议的董事7名，会议由董事长郑伟先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事
项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》，并同意提
交2023年第一次临时股东大会审议批准。
审议同意将田佰辰先生、童俊先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人提
交公司股东大会进行选举。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。
《关于公司董事辞职暨选举非独立董事的公告》具体内容详见《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于投资成立合资气体公司并受让衢州杭氧时代锂电气体有
限公司资产的议案》
审议同意公司与浙江华友钴业股份有限公司共同成立合资公司，合资公司注册
资本为 14500 万元，其中杭氧股份出资占比 51%，即出资 7395 万元，华友钴业出资
占比 49%，即出资 7105 万元。合资公司成立后以协议方式按评估价值 14164.32 万元
（不含税）受让衢州杭氧时代锂电气体有限公司空分项目在建工程资产，同时衢州
杭氧时代锂电气体有限公司空分项目建设和供气相关的合同及协议全部转让给合资
公司，前述转让完成后注销衢州杭氧时代锂电气体有限公司。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《关于投资成立合资气体公司并受让衢州杭氧时代锂电气体有限公司资产的公
告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于成立合资气体公司并受让湖口杭氧气体有限公司资产的
议案》
审议同意公司与九江天赐高新材料有限公司共同成立合资公司，合资公司注册
资金 9000 万元，其中杭氧股份出资占比 65%，即出资 5850 万元，九江天赐出资占比
35%，即出资 3150 万元。合资公司成立后以协议方式按评估价值 727.3 万元（不含
税）受让湖口杭氧气体有限公司空分项目在建工程资产，同时湖口杭氧气体有限公
司空分项目建设和供气相关的合同及协议全部转让给合资公司，前述转让完成后注
销湖口杭氧气体有限公司。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《关于成立合资气体公司并受让湖口杭氧气体有限公司资产的公告》具体内容
详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议同意为全资子公司杭氧（香港）有限公司提供担保，担保金额 2 亿元人民
币（或等值外币），担保期限三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。
《关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于公司 2023 年固定资产投资计划的议案》
根据公司及控股子公司年度技改技措，提升研发能力，提升智能化及其他各类
固定资产投资需要，审议同意公司 2023 年度固定资产投资计划。
六、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》
审议同意首次授予的限制性股票回购价格由 12.55 元/股调整为 11.75 元/股
（12.55-0.8=11.75 元/股）；第一批预留授予限制性股票回购价格由 14.73 元/股调整为 13.93 元/股（14.73-0.8=13.93 元/股）；第二批预留授予限制性股票回购价格
由 19.10 元/股调整为 18.30 元/股（19.10-0.8=18.30 元/股）。
因郑伟先生、莫兆洋先生及韩一松先生属于公司 2021 年限制性股票激励计划的受益人，需对本议案回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。
《关于调整限制性股票回购价格以及回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性
股票的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，并同意提交 2023 年第一次临时股东大会审议批准。
审议同意回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 238,100 股，回购
资金总额为 288.86 万元，资金来源为公司自有资金。
因郑伟先生、莫兆洋先生及韩一松先生属于公司 2021 年限制性股票激励计划的受益人，需对本议案回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。
《关于调整限制性股票回购价格以及回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性
股票的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》，并同意提交 2023 年第一次
临时股东大会审议批准。
审议同意公司注册资本由 984,542,600 元减至 984,304,500 元，股本由
984,542,600 股减至 984,304,500 股。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。
《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》具体内容详见《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交 2023 年第一次临
时股东大会审议批准。
审议同意对《公司章程》作如下修改：
序号 修订前 修订后
1 第一章 总则 第一章 总则
... ...
第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币
984,542,600 元。 984,304,500 元。
2 第三章 股份 第三章 股份
第一节股份发行 第一节股份发行
... ...
第 二 十 三 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 三 条 公 司 股 份 总 数 为
984,542,600 股，均为普通股。 984,304,500 股，均为普通股。
... ...
第二节 股份增减和回购 第二节股份增减和回购
第二十八条公司收购本公司股 第二十八条公司收购本公司股
份，可以通过公开的集中交易方式， 份，可以通过公开的集中交易方式，
或者法律、行政法规和中国证监会认 或者法律、行政法规和中国证监会认
可的其他方式进行。公司因本章程第 可的其他方式进行。公司因本章程第
二十六条第（三）项、第（五）项、 二十七条第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股 第（六）项规定的情形收购本公司股
份的，应当通过公开的集中交易方式 份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。 进行。
第二十九条公司因本章程第二十 第二十九条公司因本章程第二十
六条第（一）项、第（二）项规定的 七条第（一）项、第（二）项规定的
情形收购本公司股份的，应当经股东 情形收购本公司股份的，应当经股东
大会决议。因本章程第二十六条第 大会决议。因本章程第二十七条第
（三）项、第（五）项、第（六）项 （三）项、第（五）项、第（六）项
规定的情形收购本公司股份的，需经 规定的情形收购本公司股份的，需经
三分之二以上董事出席的董事会会议
三分之二以上董事出席的董事会会议 决议。
决议。 公司依照本章程第二十七条规定
公司依照本章程第二十六条规定 收购本公司股份后，属于第（一）项
收购本公司股份后，属于第（一）项
情形的，应当自收购之日起 10 日内注 情形的，应当自收购之日起 10 日内注
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