证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2021-010
杭州制氧机集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2021年1月28日以现场会议方式召开，本次会议的通知于2021年1月22日以传真、电子邮件等方式发出。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》；
1、选举蒋明先生为公司第七届董事会董事长。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
2、选举郑伟先生为公司第七届董事会副董事长。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
上述人员的任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
二、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》；
通过了第七届董事会专门委员会委员名单如下：
1、战略委员会委员：蒋明（主任委员）、任其龙、郭斌、毛绍融、郑伟
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
2、审计委员会委员：刘菁（主任委员）、任其龙、华为
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
3、提名委员会委员：任其龙（主任委员）、郭斌、刘菁、蒋明、郑伟
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
4、薪酬与考核委员会委员：郭斌（主任委员）、任其龙、刘菁
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
上述委员的任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
1、同意聘任毛绍融先生为公司总经理。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
2、同意聘任汪加林先生为公司董事会秘书。
汪加林先生联系方式如下：
电 话：0571-85869078
传 真：0571-85869076
电子邮件：investor@hangyang.com
联系地址：杭州市下城区中山北路 592 号弘元大厦 1117 室
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
上述人员的任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；
1、同意聘任莫兆洋先生为公司副总经理。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
2、同意聘任邱秋荣先生为公司副总经理。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
3、同意聘任许迪先生为公司副总经理。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
4、同意聘任汪加林先生为公司副总经理。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
5、同意聘任周智勇先生为公司副总经理。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
6、同意聘任黄安庭先生为公司副总经理。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
7、同意聘任葛前进先生为公司总会计师。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
8、同意聘任韩一松先生为公司总工程师。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
上述人员的任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
同意聘任高春凤女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，高春凤女士简历详见附件。
高春凤女士联系方式如下：
电 话：0571-85869350
传 真：0571-85869076
电子邮件：gaocf@hangyang.com
联系地址：杭州市下城区中山北路 592 号弘元大厦 1119 室
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
六、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》；
同意聘任马菁女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，马菁女士简历详见附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
特此公告。
杭州制氧机集团股份有限公司董事会
2021年1月28日
附件：
蒋明，男，1961 年 11 月出生，汉族，中共党员，大学本科，正高级经济
师。1984 年 7 月参加工作。1984 年 7 月至 2005 年 10 月，历任杭州制氧机厂总
经济师办公室副主任、杭州制氧机集团有限公司总经济师办公室主任、副总经济师、总经济师、杭州杭氧资产经营有限公司董事兼总经理；2005 年 10 月至2018 年 12 月，历任杭州制氧机集团有限公司总经理、董事长、董事长兼总经理，2009 年 4 月起兼任本公司董事长；现任杭州制氧机集团股份有限公司党委书记、董事长。蒋明先生与公司持股 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份。
郑伟，男，1983 年 11 月出生，汉族，中共党员，法学学士。2005 年 7 月
起曾任浙江省衢州市综合行政执法局科员、浙江省衢州市人民防空办公室科
员、副主任科员、浙江省衢州市人民防空办公室科员、副主任科员、浙江省衢州市委办公室副主任科员、中共浙江省委办公厅副科级、正科级秘书、中共杭州市委办公厅正科级秘书、副处长级秘书、督查室副主任、正处长级督查专员等职；现任杭州市国有资本投资运营有限公司党委委员、副总经理，杭州杭氧控股有限公司董事长、总经理，杭州国佑资产运营有限公司董事长；2019 年 12月至今任杭州制氧机集团股份有限公司副董事长。郑伟先生在控股股东担任董事长、总经理职务，与控股股东存在关联关系，与其它持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份。
毛绍融，男，1963 年 1 月出生，汉族，中共党员，硕士，教授级高级工程
师。1985 年 5 月至 1987 年 1 月任西安交通大学动力机械系低温教研室助教；
1987 年 1 月至 2009 年 4 月期间曾任杭州制氧机集团有限公司技术开发处处
长、工程成套部部长、技术中心主任、董事、总工程师、副总经理、常务副总经理、总经理，杭州杭氧科技有限公司设计研究院院长、总工程师、董事长，杭州杭氧股份有限公司董事长。2009 年 4 月至今任杭州制氧机集团股份有限公司总经理。毛绍融先生与公司持股 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；毛绍融先生持有本公司股份数为 425,427股。
莫兆洋，男，1969 年 11 月出生，汉族，中共党员，本科，高级经济师。
1991 年 8 月至 1999 年 11 月，先后于杭州制氧机厂经营计划处、空分厂、总经
济师办公室、秘书处、杭氧物资公司实习、工作，1999 年 11 月起先后担任杭州杭氧科技有限公司公司办公室副主任、杭州制氧机集团有限公司后勤管理处副处长、办公室主任、杭氧股份办公室主任、总经理助理，2018 年 1 月至今担任杭州制氧机集团股份有限公司董事，2018 年 11 月至今担任杭州制氧机集团股份有限公司副总经理。莫兆洋先生与公司持股 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份。
韩一松，男，1979 年 7 月出生，中共党员，博士，高级工程师。2007 年 7
月至 2009 年 12 月，杭氧股份设计研究院工程师；2009 年 12 月至 2011 年 12
月，杭氧股份设计研究院院长助理；2011 年 12 月至 2014 年 4 月，杭氧股份设
计研究院副院长； 2014 年 4 月至 2016 年 4 月，杭氧股份设计研究院常务副院
长，2016 年 4 月至 2020 年 3 月，任技术中心党总支书记，杭氧股份设计研究
院院长；2018 年 11 月至今任杭州制氧机集团股份有限公司总工程师，2021 年1 月 28 日起任杭州制氧机集团股份有限公司董事。韩一松先生与公司持股 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份。
华为，男，1981 年 12 月出生，汉族，中共党员，法律硕士。2002 年 9 月
起曾任浙江省义乌市公证处现场监督员、杭州华东医药集团有限公司综合办企管专员、主任助理、副主任(主持工作)、杭州市国资委办公室主任助理、杭州华东医药集团贵州中药发展有限公司董事、杭州华东医药寿昌中药材种植有限公司董事、杭州华东医药集团有限公司监审部副经理(主持工作)、职工董事、综合办公室主任、杭州市国有资本投资运营有限公司综合专项组组长、云栖城市大脑科技 (杭州)有限公司副董事长、杭州钱塘集成电路产业发展有限公司执行董事、杭州国煜企业管理有限公司董事长等职；现任杭州市国有资本投资运营有限公司办公室（政治工作部）主任、杭州杭氧控股有限公司董事、杭州国佑资产运营有限公司董事、总经理；2019 年 12 月至今任杭州制氧机集团股份有限公司董事。华为先生在公司控股股东担任董事职务，与控股股东存在关联关系，与其它持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；未持有本公司股份。
任其龙，男，1959 年 1 月出生，汉族，中共党员，博士，中国工程院院
士，教授。1982 年 8 月至 1995 年 12 月，任浙江大学化学工程系助教、讲师，
1992 年 10 月至 1993 年 10 月期间曾任大阪大学蛋白质研究所访问学者；1995
年 12 月至 2000 年 12 月，任浙江大学化学工程与生物工程学系副教授；2000
年 12 月至今，任浙江大学化学工程与生物工程学院教授，2009 年 4 月至 2017
年 8 月期间曾任浙江大学化学工程与生物工程学院（系）院长（系主任），
2012 年 1 月至今任浙江大学生物质化工教育部重点实验室主任，2018 年 12 月
至今任浙江大学衢州研究院院长，目前兼任浙江大学工业技术转化研究院院
长。2021 年 1 月 28 日起
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