证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2020-004
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让协
议》等相关协议的履行情况进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述：
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）于
2019 年 8 月 4 日、9 月 2 日、9 月 9 日和 10 月 22 日，与云南恩捷新材料股份有
限公司（以下简称“恩捷股份”）分别签署了：《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议》、《关于苏州捷力新能源有限公司之股权转让协议》、《关于苏州捷力新能源材料有限公司股权转让框架协议之补充协议》和《关于苏州捷力新能源材料有限公司股权转让协议之补充协议》，同时召开了第四届董事会第二十三次会议、第二十六次会议、第二十七次会议和第二十八次会议审议通过相关事项，并在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露了相关公告（公告编号：2019-066、2019-080、2019-086 和 2019-101）。
二、进展情况概述
（一）交易款支付进展
根据公司已披露的《关于公司与恩捷股份签署<关于苏州捷力新能源材料有限公司股权转让协议之补充协议>的公告》（公告编号：2019-101）所列：（1）“双方确认，截至本协议签署之日，受让方已向转让方支付 3 亿元定金”；（2）“第一笔
交易款：双方同意，受让方在 2019 年 11 月 7 日前且双方股东大会就本次交易决
议通过后，向胜利精密支付人民币 4.2 亿元交易款”，恩捷股份已于 2019 年 11
月 7 日通过股东大会审议，之后自 11 月 28 日至 12 月 11 日合计支付 4.2 亿元；
（3）“第二笔交易款：双方约定在 2019 年 12 月 1 日前支付 5.8 亿元人民币”，恩
捷股份已于 12 月 25 日支付 1 亿元。
综上，截至本公告日，恩捷股份累计向公司支付 8.2 亿元交易款。
（二）后续交易款支付和双方义务的约定
双方已达成后续工作安排，以苏州捷力新能源材料有限公司（以下简称“苏州捷力”）本次交易收到反垄断局审批文件之日作为 T 日，具体如下：
时间 转让方（胜利精密）的义务 受让方（恩捷股份）的义务
T 日（收到反垄断局批文日） / /
T+3 个工作日 / 未付余款累计支付不少于2.8
亿元人民币（注）
解除质押 逐步付款：
T+10 个工作日
完成股权转让 未付余款累计支付到 8.808
T+12 个工作日 / 亿元人民币
交割审计完成 / 支付未付余款 2 亿元人民币
注：“未付余款”为 10.808 亿元，含 2019 年 12 月 25 日已支付的 1 亿元。
（三）本次交易经营者集中审查的进展
恩捷股份于2020年1月19日告知公司，已收到国家市场监督管理总局于2020年 1 月 16 日批复的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定【2020】24 号），具体内容如下：
“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十六条规定，经初步审查，现决定，对恩捷股份收购苏州捷力新能源材料有限公司股权案不予禁止。你公司从即日起可以实施集中。
该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
三、本次交易对公司业绩的影响
1、截至本公告日，苏州捷力仍为公司全资子公司，在公司合并报表范围内，
根据《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让协议》等相关协议的约定，本次交易尚未达到股权转让的条件。
2、参照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十条规定，若本次
股权转让顺利完成，预计将增加公司 2020 年投资收益约 1 亿元左右，最终影响金额以公司经审计的财务报告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《关于苏州捷力本次交易涉及股权交割及付款相关工作安排》；
2、《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定【2020】24号）。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2020 年 1 月 20 日
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