证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2012-044
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十八次会议，于 2012 年 11 月 29 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会
议议案，并于 2012 年 12 月 6 日 10:00 在公司会议室以现场方式召开。会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理
人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会
董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于收购苏州凡特
真空溅镀科技有限公司的议案》。
同意公司使用自有资金 2420 万元收购苏州凡特真空溅镀科技有限公司的全
部股权。
授权公司管理层具体办理该项目的相关事宜，包括但不限于签署协议等。
【详细内容见公司《对外投资公告》（公告编号：2012-045 号）】
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向中国进出口
银行申请贷款的议案》。
同意公司向中国进出口银行申请贷款人民币壹亿元，用于高新技术产品出
口，期限为 18 个月。同意公司以位于苏州市高新区浒泾路 55 号土地和房产以及
浒莲路北、安杨路规划河道东的土地作为本次贷款的抵押。
授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于投资东莞市银特
丰光学玻璃科技有限公司部分股权的议案》。
同意公司使用不超过 2000 万元人民币自有资金投资东莞市银特丰光学玻璃科
技有限公司部分股权。本次东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司拟增加 1000 万元
注册资本，公司拟认购本次增加注册资本中的 800 万元人民币，本次增资完成后，
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公司将持有其 40%的股权。后续如生产经营需要，东莞市银特丰光学玻璃科技有限
公司可再增加注册资本，公司将在出资总额范围内认购新增的注册资本。
授权公司管理层具体办理该项目的相关事宜，包括但不限于签署协议等。
【详细内容见公司《对外投资公告》（公告编号：2012-045 号）】
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2012 年 12 月 6 日
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