002425 深市 凯撒文化

证券代码：002425                证券简称：凯撒文化          公告编号：2023-002
            凯撒（中国）文化股份有限公司

          第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”、“凯撒文化”）第七届董事会第
二十次会议于 2023 年 01 月 31 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 01 月 30 日以
电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑雅珊女士召集，会议应
出席的董事 8 人, 实际出席董事 8 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

    一、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总
经理、董事会秘书的议案》。

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任邱明海先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    二、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券
事务代表的议案》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司需要，同意聘任彭齐健先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。


    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    特此公告。

                                              凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
                                                            2023 年 01 月 31 日