002425 深市 凯撒文化

证券代码：002425                证券简称：凯撒文化            公告编号：2022-050
            凯撒（中国）文化股份有限公司

          第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”、“凯撒文化”）第七届董事会第
十九次会议于 2022 年 12 月 08 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 08 日以
电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑雅珊女士召集，会议应
出席的董事 8 人, 实际出席董事 8 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

    一、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于聘任公司副
总经理的议案》。

    关联董事黄种溪先生回避对该议案的表决。

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，同意聘任黄种溪先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    特此公告。

                                              凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
                                                            2022 年 12 月 08 日