证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2022-031
凯撒(中国)文化股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
现场会议召开时间为：2022 年 06 月 10 日 14:00
网络投票时间为：2022 年 06 月 10 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 06 月 10 日上午 9：
15－9：25， 9:30—11:30 和下午 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2022 年 06 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑雅珊女士因疫情原因通过视频方式线上
主持本次股东大会。2022 年 05 月 26 日，公司董事会在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国）文化股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
3、股权登记日：2022 年 06 月 07 日
4、会议地点：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3号楼L28-04单元会议室。
5、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
公司通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 237,349,653 股，占上市公司总股份
的 24.8101％。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份 951,695,066 股的24.9397%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 234,406,209 股，占上市公司总股份的 24.5024％。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份 951,695,066 股的24.6304%。通过网络投票的股东31人，代表股份2,943,444股，占上市公司总股份的0.3077％。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份 951,695,066 股的 0.3093%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 2,943,444 股，占上市公司总股份的
0.3077％。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份 951,695,066 股的 0.3093%。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。占公司扣
除回购股份专户中已回购股份后的总股份 951,695,066 股的 0.0000%。通过网络投票的股东31 人，代表股份 2,943,444 股，占上市公司总股份的 0.3077％。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份 951,695,066 股的 0.3093%。
6、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。具体表决结果如下：
提案1.00 审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意236,669,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.7135％；反对679,984股，占
出席会议所有股东所持股份的0.2865％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,263,460股，占出席会议的中小股东所持股份的76.8984％；反对679,984股，占
出席会议的中小股东所持股份的23.1016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所。
2、见证律师：张少云、陈振鹏。
3、结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
1、凯撒（中国）文化股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达（深圳）律师事务所关于凯撒（中国）文化股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
2022 年 06 月 10 日
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