002425 深市 凯撒文化

证券代码：002425              证券简称：凯撒文化            公告编号：2022-026
            凯撒（中国）文化股份有限公司

          第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2022
年 05 月 25 日以现场及通讯的方式召开。会议通知于 2022 年 05 月 24 日以电子邮件的方式送
达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由半数以上董事推举郑雅珊女士召集主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 人。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议和表决，作出如下决议：

    一、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于选举公司董
事长的议案》；

    董事会同意选举郑雅珊女士为公司第七届董事会董事长，并担任公司第七届董事会战略委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，任期至公司第七届董事会任期届满日止。

    根据《公司章程》及相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将及时办理工商变更登记等事项。

    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    二、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于补选公司第
七届董事会非独立董事的议案》；


    经董事会提名委员会审核，董事会同意提名黄种溪先生为公司第七届董事会非独立董事，任期与本届董事会一致，即自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。黄种溪先生当选公司第七届董事会非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    独立董事对本次补选第七届董事会非独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    三、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于提请召开 2022
年第一次临时股东大会的议案》；

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2022 年 06 月 10 日召开 2022
年第一次临时股东大会。

    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

                                            凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
                                                            2022 年 05 月 25 日