证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2021-103
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需求，公司全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司（以下简称“西藏金灵”）与重庆海扶医疗科技股份有限公司（以下简称“重庆海扶”）全资子公司重庆海扶健康产业有限公司（以下简称“海扶健康”）签订了《销售代理协议》，日常关联交易总金额（含税）不超过 2,000 万元人民币。
2、2021 年 12 月 3 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议
通过了《关于日常关联交易预计的议案》。关联董事陈培先生对此议案进行了回避表决。本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联交 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生
别 关联人 易内容 定价原则 金额或预 日已发生 金额
计金额 金额
重庆海扶 全资子
医疗科技 公司西
接受关联人 股份有限 藏金灵
委托代为销 公司全资 医药科 市场公允
售其产品、商 子公司重 技开发 价格 2,000 418 973.45
品 庆海扶健 有限公
康产业有 司代理
限公司 销售产
品
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交 关联人 关联交 实际发 预计金 额占同类 额与预计 披露日期及索
易类别 易内容 生金额 额 业务比例 金额差异 引
（％） （%）
全资子 详见公司于 2020
接 受 关 公司西 年 1 月 23 日在巨
联 人 委 重庆海 藏金灵 潮资讯网
托 代 为 扶医疗 医药科 （www.cninfo.co
销 售 其 科技股 技开发 973.45 5,000 100 -80.53 m.cn）发布的
产品、商 份有限 有限公 《2020 年度日常
品 公司 司代理 关联交易预计公
销售产 告》（公告编号：
品 2020-008）
公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上
公司董事会对日常关联交易 限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行实际发生情况与预计存在较 进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计大差异的说明（如适用） 金额存在差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调
整等原因所致。
公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和
日常经营需要的判断，较难实现准确预计，公司 2020 年日
公司独立董事对日常关联交 常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要易实际发生情况与预计存在 系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其较大差异的说明（如适用） 合理性，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公
司及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状
况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。
二、关联人介绍和关联关系
（一）重庆海扶医疗科技股份有限公司基本情况
公司名称：重庆海扶医疗科技股份有限公司
统一社会信用代码：91500000202809852N
住所：重庆市北碚区京东方大道 359 号
注册资本：369,863,200 元
法定代表人：王智彪
成立日期：1999 年 2 月 23 日
经营范围：许可项目：生产：I 类、II 类、III 类医疗器械；销
售：II 类、III 类医疗器械。（按许可证核定的范围和期限从事经营）一般项目：医疗设备、医疗器械、生物制品的产品开发及自销（国家有专项管理规定的按规定办理）和技术服务；医学科技及医学工程技术咨询服务；销售：I 类医疗器械；货物进出口、技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
重庆海扶不是失信被执行人。
重庆海扶股东持股情况如下：
股东姓名 持股数（股） 持股比例
重庆众海投资有限公司 123,197,954 33.3091%
贵州百灵企业集团制药股份有限公司 106,888,324 28.8994%
重庆重医大投资管理有限公司 37,853,141 10.2344%
重庆医科大学附属第二医院 23,366,136 6.3175%
重庆市科技风险投资有限公司 15,421,650 4.1696%
陈瑶希 12,686,300 3.4300%
宁波梅山保税港区众力锐赢股权投资合伙企业 12,153,883 3.2860%
（有限合伙）
闫晓丽 9,726,164 2.6297%
郭明跃 9,661,787 2.6123%
杨文斌 6,075,239 1.6426%
吴心波 4,756,092 1.2859%
万象 3,213,330 0.8688%
重庆汇智富企业管理合伙企业（有限合伙） 2,532,100 0.6846%
重庆宜生人和企业管理合伙企业（有限合伙） 2,331,100 0.6303%
合计 369,863,200 100.0000%
最近一期财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，重庆海扶总资产
为 54,704.90 万元，净资产为 46,217.57 万元，主营业务收入为
13,288.10 元，净利润为-578.10 元。上述财务数据未经审计。
（二）重庆海扶健康产业有限公司基本情况
公司名称：重庆海扶健康产业有限公司
统一社会信用代码：91500000MA60KPDX87
住所：重庆市北碚区京东方大道 359 号 7#楼一层
注册资本：10,000,000 元
法定代表人：王智彪
成立日期：2019 年 10 月 22 日
经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）；一般项目：健康管理、健康信息咨询（不 含医疗诊治）；医疗设备租赁；货物及技术进出口；医院管理咨询； 商务信息咨询；企业管理咨询；市场调研，第二类医疗器械销售，第 一类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）。
海扶健康不是失信被执行人。
海扶健康系重庆海扶全资子公司。
最近一期财务数据：截止 2021 年 9 月 30 日，海扶健康总资产为
4,863.08 万元，净资产为-492.09 万元，主营业务收入为 6,059.32万元，净利润为-744.02 万元。上述财务数据未经审计。
（三）与上市公司的关联关系
重庆海扶为公司关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 第二项规定的关联关系情形，具体关联关系如下：
公司董事、副总经理陈培先生过去十二个月内担任重庆海扶董事。
（四）履约能力分析
重庆海扶作为国家“九五”重点科技攻关项目、荣获国家发明二等奖的 JC 型聚焦超声肿瘤治疗系统的发明及生产厂商，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价依据
以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理。
（二）关联交易协议签署情况
公司全资子公司西藏金灵与关联方签订了《销售代理协议》，西藏金灵代理重庆海扶全资子公司海扶健康的JC200D、JC200D1、JC200、JC 型系列聚焦超声肿瘤治疗系统产品的总销售计划不超过 2,000 万元，协议明确双
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