证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2011-015
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第一届董事会第三十七次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司第一届董事会第三十七次
会议于2011年3月21日上午10点在公司三楼会议室现场召开，会议通
知及相关资料于2011年3月10日以传真、电子邮件的方式发出。应参
加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以通讯表决
方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司用土地证及房产证为其向中国工商银行
股份有限公司安顺分行的借款作续抵押登记的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
公司原以2份土地使用证（分别为：安开国用（2005）第360号、
安开国用（2005）第361号）及7份房产证（产权证号分别为：030022137、
030022138 、 030022139 、 030022140 、 030022141 、 030022142 、
030022143）作为抵押，向中国工商银行股份有限公司安顺分行申请
借款7000万，并签署了《最高额抵押合同》，现抵押合同期限已到，
公司继续用以上土地使用证及房产证为以上借款作抵押登记，与其相
关的借款合同未到期。
二、审议通过《关于公司全资子公司天台山药业用其土地证为公
司向中国工商银行股份有限公司安顺分行的借款作续抵押登记的议
案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
公司原以全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司的
土地使用证（编号为：安开国用(2007)第69号）作为抵押，向中国工
商银行股份有限公司安顺分行申请借款2000万，并签署了《最高额抵
押合同》，现抵押合同期限已到，贵州百灵企业集团天台山药业有限
公司同意继续用以上土地使用证为我公司以上借款作抵押登记，与其
相关的借款合同未到期。
三、审议通过《关于聘请公司内部审计部门负责人的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
为加强内部审计和监督工作，维护全体股东及公司的合法权益，
经公司审计委员会提名，公司董事会同意聘请田芬女士为公司内部审
计部门负责人，简历详见附件。
四、审议通过《关于公司与重庆华博药业集团有限公司签订2800
万元的总经销协议的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
《关于公司与重庆华博药业集团有限公司签订2800万元的总经
销协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2011 年 3 月 21 日
附件：
田芬女士：中国国籍，无境外居留权，女，51 岁，1982 年毕业
于贵阳中医学院中药专业，大学文化，高级工程师。1982年—1984 年
任贵州毕节地区制药厂技术员、检验员；1985 年—1993 年任贵州省
化妆品厂研究室主任、技术科副科长；1994年—2003年任贵州民族制
药厂车间主任、总工程师；2004年—2009年11月任贵州益佰制药股份
有限公司生产部部长、项目办副主任；2009年12月至今任贵州百灵企
业集团制药股份有限公司人力资源部部长。截止目前，未持有本公司
股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未发现有《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计部门负责人的情
况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。
