002423 深市 中粮资本

 股票代码：002423        股票简称：中粮资本        公告编号：2021-035
          中粮资本控股股份有限公司

      第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议通知于 2021 年 10 月 19 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2021
年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议通过以下议案：

    一、《公司 2021 年第三季度报告》

  议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的《中粮资本控股股份有限公司 2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  相关内容详见公司 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股
股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    二、《关于修改<公司章程>的议案》

  议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  相关内容详见公司 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股
股份有限公司章程（草案）》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    三、《关于制定<公司信用类债券信息披露管理办法>的议案》

  议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  相关内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控
股股份有限公司信用类债券信息披露管理办法》。

  特此公告。


          中粮资本控股股份有限公司
                  监事会

              2021 年 10 月 28 日