002423 深市 中粮资本

 股票代码：002423        股票简称：中粮资本        公告编号：2021-021
          中粮资本控股股份有限公司

      第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议通知于 2021 年 6 月 23 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2021 年
6 月 30 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议通过以下议案：

    《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  议案表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  同意聘任赵鑫先生担任公司证券事务代表，由其协助公司董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

  相关内容详见公司于 2021 年 7 月 1 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股
股份有限公司关于变更公司证券事务代表的公告》。

  特此公告。

                                            中粮资本控股股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2021 年 7 月 1 日