证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2012-051
中原特钢股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议
于 2012 年 11 月 29 日在公司第一会议室以现场投票表决的方式召开。本次董事
会的会议通知和议案已于 2012 年 11 月 20 日按《公司章程》规定以书面送达或
电子邮件的方式发送至全体董事。
本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人。公司部分监
事和高管人员列席了本次会议。
本次会议由董事长李宗樵先生主持，会议的召开符合《公司章程》规定的程
序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以现场投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》；
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 8 票同意获得通过。公司董事韩
光武先生因担任兵器装备集团财务有限责任公司的董事，对本议案回避表决。
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37 号―涉及财务公司关联存
贷款等金融业务的信息披露》的要求，公司与关联方兵器装备集团财务有限责任
公司拟签订金融服务协议。
该关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见；保荐机构
海通证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。该关联交易事项的具体内容详
见 2012 年 11 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）上的《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金
融服务协议〉的关联交易公告》、《独立董事关于与兵器装备集团财务有限责任公
司关联交易相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于中原特钢股份有
限公司与兵器装备集团财务有限责任公司关联交易相关事项的保荐意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》；
同意8票；反对0票；弃权0票。本议案以8票同意获得通过。公司董事韩光武
先生因担任兵器装备集团财务有限责任公司的董事，对本议案回避表决。
按照深交所《信息披露业务备忘录第 37 号―涉及财务公司关联存贷款等金
融业务的信息披露》的要求，公司通过查验兵器装备集团财务有限责任公司（以
下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，审阅
财务公司出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，
对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于对兵器装
备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
该事项已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见；保荐机构海通证券
股份有限公司对该事项出具了核查意见。具体内容详见 2012 年 11 月 30 日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对兵器装备集团财务有限责任
公司的风险评估报告》、《独立董事关于与兵器装备集团财务有限责任公司关联交
易相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于中原特钢股份有限公司与
兵器装备集团财务有限责任公司关联交易相关事项的保荐意见》。
3、《关于召开公司 2012 年第五次临时股东大会的议案》。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 9 票同意获得通过。
公司拟召开 2012 年第五次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《关
于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》。
具体内容详见 2012 年 11 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2012 年第五次临时股东大会的
通知》。
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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事的事前认可意见和独立意见。
3、保荐机构海通证券股份有限公司的保荐意见。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会
2012 年 11 月 30 日
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