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科伦药业:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-16

科伦药业:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002422            证券简称:科伦药业          公告编号:2024-071
                四川科伦药业股份有限公司

                2023年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

    一、会议召开情况

    1.会议召开时间:

    现场会议时间:2024年5月15日下午15:00

    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00期间任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月15日9:15-15:00期间任意时间。

    2.现场会议召开地点:公司会议室(成都市青羊区百花西路36号)

    3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

    4.会议召集人:公司董事会

    5.会议主持人:刘革新先生

    本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    二、会议出席情况

    1.出席公司本次会议的股东及股东代理人共计217名,代表股份711,878,376股,占公司有表决权股份总数的44.8148%。

    (1)现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东代理人共21名,代表股份447,235,773股,占公司有表决权股份总数的28.1548%。

  (2)网络投票情况

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共

          196名,代表股份264,642,603股,占公司有表决权股份总数的16.6600%。

              2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,见证律师出席了本

          次会议。

              三、提案审议表决情况

              本次股东大会以通讯投票表决和网络投票表决方式审议了以下议案,并形成

          如下决议:

              1. 总表决情况

议案                                    同意                    反对                    弃权

序号        议案名称          票数(股)      比例      票数      比例      票数(股)    比例      表决结果
                                                            (股)

 1    关于 2023 年度监事会工  710,983,276    99.8743%      0      0.0000%    895,100    0.1257%      通过

          作报告的议案

 2    关于 2023 年度董事会工  710,983,276    99.8743%      0      0.0000%    895,100    0.1257%      通过

          作报告的议案

 3    关于 2023 年年度报告及  710,983,276    99.8743%      0      0.0000%    895,100    0.1257%      通过

          其摘要的议案

 4    关于 2023 年度财务决算  710,983,276    99.8743%      0      0.0000%    895,100    0.1257%      通过

            报告的议案

      关于公司未来三年股东

 5    回报规划的议案(2024-  711,739,476    99.9805%      0      0.0000%    138,900    0.0195%      通过

              2026)

 6    关于 2023 年度利润分配  711,878,376  100.0000%      0      0.0000%        0        0.0000%      通过

            预案的议案

      关于提请授权董事会向

 7    公司股东派发 2024 年度  711,878,376  100.0000%      0      0.0000%        0        0.0000%      通过

          中期股息的议案

 8    关于确定公司第八届董    323,540,810    99.7340%      0      0.0000%    863,000    0.2660%      通过

        事会成员报酬的议案

 9    关于确定公司第八届监    711,015,376    99.8788%      0      0.0000%    863,000    0.1212%      通过

        事会成员报酬的议案

 10    关于续聘 2024 年度会计  702,602,723    98.6970%    589,143    0.0828%    8,686,510    1.2202%      通过

          师事务所的议案

                                                                                                            该议案为特别
                                                                                                            决议议案,获
                                                                                                            得出席股东大
 11    关于公司注册资本变更    711,015,376    99.8788%      0      0.0000%    863,000    0.1212%  会的股东(包
      并修改公司章程的议案                                                                                括股东代理
                                                                                                            人)所持表决
                                                                                                            权的 2/3 以上
                                                                                                                通过


 12    关于开展票据池业务的    677,001,190    95.1007%  33,875,2  4.7586%    1,001,905    0.1407%      通过
                议案                                          81

 13    关于为子公司提供担保    672,929,474    94.5287%  37,946,9  5.3305%    1,001,905    0.1407%      通过
          额度预计的议案                                    97

 14    关于使用自有资金购买    676,460,388    95.0247%  34,416,0  4.8345%    1,001,900    0.1407%      通过
          理财产品的议案                                    88

                                                      累积投票议案

 议案        议案名称          赞成票数            赞成票数占出席会议有效表决权的比例                是否当选

 序号

 15                                                      非独立董事选举

15.01    非独立董事刘革新      602,347,261                        84.6138%                                是

15.02    非独立董事刘思川      571,717,477                        80.3111%                                是

15.03    非独立董事葛均友      603,346,224                        84.7541%                                是

15.04    非独立董事周显祥      603,346,224                        84.7541%                                是

15.05    非独立董事贺国生      603,218,475                        84.7362%                                是

15.06    非独立董事王广基      597,598,437                        83.9467%                                是

 16                                                      独立董事选举

16.01      独立董事任世驰      600,966,063                        84.4198%                                是

16.02      独立董事高金波      565,548,786                        79.4446%                                是

16.03      独立董事王福清      608,825,474                        85.5238%       
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