证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2026-022
四川科伦药业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第八届董事会第十二次会议通知于2026年3月20日以电话和电子邮件方式送达全体董事
和高级管理人员。第八届董事会第十二次会议于 2026 年 4 月 1 日在科伦药业总
部以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事刘革新先生、刘思川先生、贺国生先生、郑昌艳女士及独立董事任世驰先生现场出席会议，董事葛均友、周显祥及独立董事高金波、王福清以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与表决，形成了如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度董事
会工作报告的议案》
公司 2025 年度董事会工作报告详细内容见公司《2025 年年度报告》相关部
分，该报告全文于 2026 年 4 月 3 日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东会审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度总经
理工作报告的议案》
公司 2025 年度总经理工作报告详细内容见公司《2025 年年度报告》相关部
分，《2025 年年度报告》全文于 2026 年 4 月 3 日刊登于公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于独立董事独立性
自查情况的议案》
公司董事会已经对 2025 年度独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意
见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2025
年年度报告及摘要的议案》
2025 年年度报告全文及其摘要见公司信息披露指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时于 2025 年 4 月 3 日刊登在《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》上。
此议案经董事会审计委员会、战略委员会审议通过后提交董事会审议。
此议案尚需提交公司股东会审议。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度财务决算报
告》
公司 2025 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计
报告认为：公司财务报表公允反映了截至 2025 年 12 月 31 日的合并和母公司财
务状况以及 2025 年度的合并和母公司经营成果和现金流量，并出具标准无保留意见的 2025 年度审计报告。
2025 年年末，资产总额 398.35 亿元，比年初增加 25.19 亿元；负债总额 105.41
亿元，比年初减少 0.37 亿元；归属于母公司所有者权益 242.24 亿元，比年初增
加 17.45 亿元。2025 年，实现营业收入 185.13 亿元，同比下降 15.13%；实现归
属于母公司股东的净利润 17.02 亿元，同比减少 12.34 亿元，下降 42.03%。2025
年期间费用 65.23 亿元，同比减少 5.15 亿元，下降 7.32%。
2025 年，经营活动产生的现金流量净额 26.42 亿元，同比减少 18.51 亿元，
下降 41.19%；投资活动产生的现金流量净额-12.88 亿元，同比增加 5.31 亿元，
增长 29.19%；2025 年筹资活动产生的现金流量净额 6.84 亿元，同比增加 39.88
亿元，增长 120.70%。
公司 2025 年度财务决算信息详见公司《2025 年年度报告》相关部分，该报
告全文于 2026 年 4 月 3 日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
此议案尚需提交公司股东会审议。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议公司<2025
年度内部控制自我评价报告>的议案》
《2025 年度内部控制自我评价报告》详见公司信息披露指定网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议公司<2025
年环境、社会及治理报告>的议案》
《2025 年环境、社会及治理报告》详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
此议案经董事会 ESG 委员会审议通过后提交董事会审议。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度利润
分配预案的议案》
详细内容见公司 2026 年 4 月 3 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事专门会议就公司 2025 年度利润分配预案进行了审议。
此议案尚需提交公司股东会审议。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详细内容见公司 2026 年 4 月 3 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计师事务所 2025
年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》
详细内容见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2026 年
度会计师事务所的议案》
公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的
财务审计机构及内部控制审计机构，预计 2026 年度向拟聘任的天健会计师事务所支付财务报告审计费用人民币 280 万元，内部控制审计费用人民币 78 万元。
详细内容见公司 2026 年 4 月 3 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的公告》。
此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
此议案尚需提交公司股东会审议。
（分）公司向银行等机构融资的议案》
根据经营规划和业务发展需要，公司及所属子（分）公司自 2025 年年度股
东会决议之日起至 2026 年年度股东会决议（即 2027 年召开的 2026 年年度股东
会决议）之日，拟向银行等机构申请授信额度不超过等值 160 亿元人民币，该额度拟用于公司向银行等机构办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、委托贷款、委托债权投资、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保理、应收账款质押、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、供应链金融、商票保贴等业务。各银行等机构具体授信额度、利率、费用标准、授信期限等以公司与银行等机构最终协商签订的授信协议为准。
公司及子（分）公司将在不超过上述授信额度范围内具体办理融资相关事宜，具体融资金额将根据公司及各子（分）公司运营资金的实际需求来确定，在融资额度内可循环使用，融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。在此额度范围内，公司将不再就单笔融资事宜另行召开董事会、股东会。
同意公司及所属子（分）公司在办理前述银行等机构融资手续时，可以用其资产进行抵押、质押等担保。
就上述事项，公司董事会提请股东会授权董事长或总经理根据经营需要选择融资银行等机构及单笔融资额度，就融资合同和其他有关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、保函、融资等），授权公司董事长或总经理签订，并同意董事长或总经理将前述授权事项转授权子（分）公司总经理。
此议案尚需提交公司股东会审议。
十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金
购买理财产品的议案》
公司及子公司拟在不影响自有资金正常使用的情况下使用最高额度不超过（含本数）人民币 60 亿元（含等值外币）的自有资金购买理财产品，并授权经营管理层或具体部门负责办理相关事宜。在上述额度内，资金可以在公司股东会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。
详细内容见公司 2026 年 4 月 3 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
此议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交给董事会决议。
此议案尚需提交公司股东会审议。
十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供
担保额度预计的议案》
为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，推动子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，公司拟为子公司伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“川宁生物”）提供不超过人民币 10 亿元的担保额度。本次担保对象川宁生物作为深圳证券交易所创业板上市公司，经营稳定，资信情况良好，具备良好的发展前景和偿债能力；川宁生物的其他股东持股比例较低，未提供同比例担保，川宁生物亦未提供反担保，但公司充分了解川宁生物的发展和经营状况，川宁生物财务状况良好，具备偿债能力，担保风险可控，被担保方未提供反担保具有合理性，不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响，不会损害上市公司及全体股东的利益，符合公司发展战略和实际需求，符合相关法律法规和规范性文件等相关规定。
提请公司股东会授权董事长或总经理签署前述对川宁生物担保相关担保协议和其他有关法律文件，授权期限自公司股东会审议通过之日起 1 年。公司就前述担保事项不再另行召开董事会或股东会，不再逐笔形成董事会或股东会决议。
详细内容见公司 2026 年 4 月 3 日刊登于《证券时报》《上海证券
