002422 深市 科伦药业

证券代码：002422            证券简称：科伦药业          公告编号：2021-184

                四川科伦药业股份有限公司

          关于调整部分回购股份用途并注销的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

  四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）于 2021年 11 月 29 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分回购股份用途并注销的议案》，拟对公司部分回购股份用途调整为“注销以减少注册资本”，公司将注销回购股份 8,511,480 股，注销完成后公司总股本将由1,425,422,862 股变更为 1,416,911,382 股，本次调整公司回购股份用途并注销事项尚须提交公司股东大会审议，存在不确定性。现将相关情况公告如下：

  一、股权回购方案及实施情况

  公司于 2019 年 12 月 6 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关
于回购公司股份的议案》，确定回购的股份将用作员工持股或股权激励计划。但若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内将全部或部分回购股份用于上述用途，则尚未使用的股份将在依法履行程序后予以注销。

  公司于 2019 年 12 月 7 日、2019 年 12 月 10 日、2020 年 3 月 7 日分别在公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-117）、《关于回购公司股份的方案》（公告编号：2019-118）、《关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告》（公告编号：2019-119）、《关于回购股份的报告书》（公告编号：2019-120）、《关于公司股份回购完成的公告》（公告编号：2020-026）。

  截至 2020 年 3 月 5 日，公司已实施完毕上述股份回购事宜，本次回购实际
回购的股份数为8,511,480股，约占目前公司股本总额1,425,422,862股的0.5971%。

  二、本次调整的内容

  根据公司实际情况，并结合公司价值持续增长的考虑，公司拟将上述回购的股份 8,511,480 股的用途调整为“注销以减少注册资本”。本次注销完成后，公司股份总数将由 1,425,422,862 股变更为 1,416,911,382 股。

  董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理上所述股份注销相关手续。本次调整公司部分回购股份用途并注销事项尚须提交公司股东大会审议。

  三、本次注销对公司的影响

  本次调整回购股份用途并注销是根据公司实际情况，并结合公司价值持续增长的考虑，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司本次调整部分回购股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，本次调整部分回购股份用途并注销事项是根据公司实际情况，并结合公司价值持续增长的考虑，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会对本事项的审议及表决程序合法合规。因此，我们同意本次调整部分回购股份用途并注销，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  五、备查文件

  1、公司第七届董事会第六次会议决议；

  2、公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                      四川科伦药业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 30 日