证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2021-115
四川科伦药业股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项；
3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1．会议的通知：公司于2021年6月8日发出了《关于召开2020年度股东大会的通知》，并于2021年6月18日发出了《关于2020年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，前述公告在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》进行了刊登。
（1）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2021年6月29日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月29日9:15至15:00期间任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路36号）
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）股东大会的召集人：公司董事会
（5）会议主持人：刘革新先生
本次股东大会会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
2．会议出席情况
出席公司本次会议现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计238名，代表股份732,613,664股，占公司有表决权股份总数1,411,687,582股的51.8963%。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共25名，代表股份620,435,390股, 占公司有表决权股份总数1,411,687,582股的43.9499%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共213名,代表股份112,178,274股，占公司有表决权股份总数1,411,687,582股的7.9464%。
（3）中小股东出席情况
通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计233人，代表股份251,737,324股，占公司有表决权股份总数1,411,687,582股的17.8324%。
3.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了 本次会议。北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1．《2020年董事会工作报告》
表决情况：同意731,545,963股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8543%；反对728,701股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0995%；弃权339,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0463%。
其中中小股东表决情况为：同意250,669,623股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的99.5759%；反对728,701股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.2895%；弃权339,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.1347%。
该议案的表决结果为通过。
2．《2020年监事会工作报告》
表决情况：同意731,577,463股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8586%；反对690,201股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0942%；弃权346,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0472%。
其中中小股东表决情况为：同意250,701,123股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的99.5884%；反对690,201股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.2742%；弃权346,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.1374%。
该议案的表决结果为通过。
3．《关于审议公司2020年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意731,571,963股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8578%；反对711,901股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0972%；弃权329,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0450%。
其中中小股东表决情况为：同意250,695,623股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的99.5862%；反对711,901股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.2828%；弃权329,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.1310%。
该议案的表决结果为通过。
4．《2020年度财务决算报告》
表决情况：同意731,545,963股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8543%；反对737,901股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1007%；弃权329,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0450%。
其中中小股东表决情况为：同意250,669,623股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的99.5759%；反对737,901股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.2931%；弃权329,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.1310%。
该议案的表决结果为通过。
5．《关于2020年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意731,617,863股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8641%；反对759,101股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1036%；弃权236,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0323%。
其中中小股东表决情况为：同意250,741,523股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的99.6044%；反对759,101股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.3015%；弃权236,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.0940%。
该议案的表决结果为通过。
6．《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意726,254,962股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.1321%；反对6,029,402股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.8230%；弃权329,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0449%。
其中中小股东表决情况为：同意245,378,622股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的97.4741%；反对6,029,402股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的2.3951%；弃权329,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.1308%。
该议案的表决结果为通过。
7．《关于预计公司2021年度日常关联交易情况的议案》
该议案在出席本次股东大会的关联股东刘革新、潘慧、刘思川、王晶翼、冯昊、程志鹏、尹凤刚、刘亚光、潘渠、刘绥华回避的情况下进行表决，上述股东总计持有的503,499,444股股份不计入该议案有表决权股份总数（含网络投票）。
表决情况：同意213,237,019股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.3814%；反对1,075,101股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.5011%；弃权252,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1175%。
其中中小股东表决情况为：同意119,995,545股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的98.9061%；反对1,075,101股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.8861%；弃权252,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.2078%。
该议案的表决结果为通过。
8.《关于预计公司与石四药集团2021年度日常关联交易情况的议案》
该议案在出席本次股东大会的关联股东冯昊回避的情况下进行表决，上述股东总计持有的312,000股股份不计入该议案有表决权股份总数（含网络投票）。
表决情况：同意731,368,363股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8726%；反对697,401股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0952%；弃权235,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0322%。
其中中小股东表决情况为：同意250,804,023股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的99.6293%；反对697,401股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.2770%；弃权235,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.0937%。
该议案的表决结果为通过。
9.《关于确定公司第七届董事会成员报酬的议案》
该议案在出席本次股东大会的关联股东刘革新、刘思川、王晶翼回避的情况下进行表决，上述股东总计持有的387,322,866股股份不计入该议案有表决权股份总数（含网络投票）。
表决情况：同意344,286,197股，占
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