四川科伦药业股份有限公司
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd.
四川省成都市新都卫星城工业开发区南二路
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
四川省成都市东城根上街95 号四川科伦药业股份有限公司 招股说明书摘要
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声 明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网
站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资
决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
本招股说明书摘要的所有内容，均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与
招股说明书具有同等法律效力。四川科伦药业股份有限公司 招股说明书摘要
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目 录
释 义 ....................................................................................................................................................... 3
第一节 重大事项提示 ............................................................................................................................ 5
第二节 本次发行概况 ............................................................................................................................ 7
第三节 发行人基本情况 ...................................................................................................................... 8
一、发行人概况 ................................................................................................................................. 8
二、发行人的改制和重组情况 .......................................................................................................... 8
三、股本情况 ..................................................................................................................................... 9
四、发行人主营业务情况 ................................................................................................................ 14
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 ........................................................................ 19
六、同业竞争和关联交易情况 ........................................................................................................ 27
七、董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................................................ 43
八、发行人控股股东及实际控制人情况 ........................................................................................ 45
九、财务会计信息及管理层讨论与分析 ........................................................................................ 45
第四节 募集资金运用 ........................................................................................................................ 63
一、募集资金运用概况 .................................................................................................................... 63
二、募集资金投资项目市场前景分析 ............................................................................................ 64
三、募集资金投资项目的营销措施 ................................................................................................ 75
第五节 风险因素和其他重要事项 .................................................................................................... 79
一、风险因素 ................................................................................................................................... 79
二、重大合同 ................................................................................................................................... 85
三、对外担保 ................................................................................................................................... 90
四、重大诉讼或仲裁事项 ................................................................................................................ 90
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 ................................................................................ 91
一、本次发行各方当事人的情况 .................................................................................................... 91
二、与本次发行上市有关的重要日期 ............................................................................................ 91
第七节 备查文件 ............................................................................................................................... 92四川科伦药业股份有限公司 招股说明书摘要
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释 义
发行人、公司、本公司、
股份公司、科伦药业
指 四川科伦药业股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
国家发改委 指 国家发展与改革委员会
国家药监局 指 国家食品药品监督管理局
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
股票 指
公司本次发行的每股面值1 元的人民币普通股股
票
本次发行 指
本次向社会公众公开发行6,000 万股人民币普通
股股票（A 股）
元 指 人民币元
保荐人（主承销商） 指 国金证券股份有限公司
上市 指 公司股票获准在深圳证券交易所挂牌交易
公司章程 指 四川科伦药业股份有限公司章程
GMP 指
药品生产质量管理规范，即国家药监局制定的对
国内药品行业的药品生产的相关标准及条例，要
求药品生产企业应具备良好的生产设备，合理的
生产过程，完善的质量管理和严格的检测系统，
以确保最终产品的质量符合法规要求。
GSP 指
药品经营质量管理规范，即国家药监局制定的对
在药品流通过程中，针对计划采购、购进验收、
储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品
符合质量标准的管理制度。
新农合 指 新型农村合作医疗制度
OTC 指
可不经过医生处方，直接从药房或药店购买的药
品，且不在医疗人员专业指导下即可安全使用的
