证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2012-031
深圳达实智能股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议通知于2012年7月14日以电子邮件的方式通知了全体董事，于2012年7月20日在
公司三楼会议室采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董
事9人，实际参与表决董事9人，张万林董事因出差未参加此次会议，授权刘磅董
事代为表决。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘磅董事长主持。经过与会
人员的充分讨论，形成以下决议：
1、审议通过了《关于收购上海联欣科技发展有限公司51%股权的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案的详细内容见《关于收购上海联欣科技发展有限公司51%股权的公告》，
刊登于2012年7月24日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事及保荐机构中国中投证券有限责任公司对本议案均出具了相关意
见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交2012年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于股东回报事宜的论证报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《股东分红回报规划（2012-2014年）》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案出具了相关意见，具体内容详见《独立董事关于第四届董
事 会 第 十 八 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 》， 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2012年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于对公司章程进行修订的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2012年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于为深圳达实信息技术有限公司提供担保的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案的详细内容见《关于为控股子公司提供担保的公告》，刊登于2012年7
月24日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2012年第二次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案的详细内容见《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的通知》，刊
登于2012年7月24日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
深圳达实智能股份有限公司董事会
2012年7月23日
