证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-056
广州毅昌科技股份有限公司
关于收购合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 40%股权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月 24日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于收购合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司40%股权暨关 联交易的议案》，具体情况如下：
一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资暨关联交易基本情况
根据公司战略布局及经营发展的需要，为加快发展汽车结构件业 务，公司拟以评估值为基础，以不高于人民币3,988.816万元收购高金 富恒集团有限公司（以下简称“高金富恒”）持有的合肥江淮毅昌汽 车饰件有限公司（以下简称“合肥江淮毅昌”）40%的股权。
（二）关联关系
熊海涛女士为公司副董事长、实际控制人。同时，熊海涛女士为 高金富恒实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定， 高金富恒为公司关联法人，公司与高金富恒构成关联关系。
宁红涛先生、任雪峰先生分别为公司董事长、副董事长，为公司关联自然人。同时，宁红涛先生为合肥江淮毅昌副董事长、任雪峰先生为合肥江淮毅昌董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，合肥江淮毅昌为公司关联法人，公司与合肥江淮毅昌构成关联关系。
（三）审议程序
公司于2024年7月24日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于收购合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司40%股权暨关联交易的议案》，关联董事宁红涛、熊海涛、任雪峰回避表决。该议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过，全体独立董事发表了同意的审查意见。本次交易事项尚须提交股东大会审议通过后实施，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、关联方基本情况
（一）高金富恒集团有限公司基本情况
1.公司名称：高金富恒集团有限公司
2.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3.法定代表人：熊海涛
4.注册资本：38,000万元人民币
5.注册地址：广州市黄埔区科丰路31号G1栋1018房
6.统一社会信用代码：9144010156793957X0
7.成立时间：2011年01月26日
8.经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；企业管理；酒店管理；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；餐饮管理；大数据服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；咨询策划服务；园区管理服务；国内贸易代理；创业空间服务；物业服务评估；项目策划与公关服务；停车场服务；汽车租赁；科技中介服务；科普宣传服务；计算机及通讯设备租赁；运输设备租赁服务；
9.主要股东及实际控制人：熊海涛女士持有高金富恒集团有限公司99.95%的股权，袁成诚先生持有高金富恒集团有限公司0.05%的股权。
10.最近一年一期的主要财务指标如下：
单位：人民币元
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 3,308,552,199.65 3,272,378,345.46
负债总额 1,926,958,456.51 1,889,530,237.84
净资产 1,381,593,743.14 1,382,848,107.62
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 3,098,049.65 50,035,480.40
营业利润 -1,259,363.48 100,515,784.09
净利润 -1,254,363.48 100,440,930.73
（二）关联关系说明
熊海涛女士为公司副董事长、实际控制人。同时，熊海涛女士为高金富恒实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，高金富恒为公司关联法人，公司与高金富恒构成关联关系。
（三）经在中国执行信息公开网查询，高金富恒集团有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的资产概况
本次交易的标的资产为高金富恒持有的合肥江淮毅昌40%的股权，经查询工商登记系统等公开信息，该项资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被处以查封、冻结等司法措施的情形。合肥江淮毅昌公司章程及其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
（二）合肥江淮毅昌的基本情况
1.公司名称：合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司
2.公司类型：其他有限责任公司
3.法定代表人：王军
4.统一社会信用代码：91340121077225849T
5.设立时间：2013年09月02日
6.注册资本：10,000万元人民币
7.注册地址：安徽省合肥市长丰县吴山镇车左路与杨庙路交叉口
8.经营范围：汽车注塑件、涂装件研发、加工、销售；汽车零配件（除发动机）销售。
9.股权结构：截至评估基准日时，合肥江淮毅昌股权结构如下：
序号 股东 出资比例 认缴出资
1 合肥江淮汽车有限公司 35.00% 3500 万人民币
2 安徽汽车贸易股份有限公司 15.00% 1500 万人民币
3 高金富恒集团有限公司 40.00% 4000 万人民币
4 黄斯伟 10.00% 1000 万人民币
10.最近一年一期的主要财务指标如下：
单位：人民币元
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 220,031,398.00 187,510,567.33
负债总额 124,082,553.06 87,163,880.35
应收账款总额 57,165,539.81 26,793,697.54
净资产 95,948,844.94 100,346,686.98
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 95,344,531.44 193,092,086.17
营业利润 -265,903.76 2,310,342.13
净利润 -4,569,254.84 2,870,527.03
经营活动产生的现金流量净额 -14,467,358.35 39,097,130.75
合肥江淮毅昌净利润中没有较大比例的非经常性损益，目前运营良好，预计未来具备较强的持续盈利能力。截至目前，合肥江淮毅昌
不存在对外担保、财务资助情形。
经在中国执行信息公开网查询，合肥江淮毅昌不是失信被执行人。
（三）历史沿革
合肥江淮毅昌系由公司、合肥江淮汽车有限公司、合肥星通橡塑有限公司于2013年9月出资设立。设立时股权比例如下：
股东名称 出资额（万元） 占注册资本的比例（%）
广州毅昌科技股份有限公司 4,000 40
合肥江淮汽车有限公司 3,500 35
合肥星通橡塑有限公司 2,500 25
合 计 10,000 100
2019 年 8 月，合肥江淮毅昌进行股权变更，新增股东安徽汽车
贸易股份有限公司，变更后股权比例如下：
股东名称 出资额（万元） 占注册资本的比例（%）
广州毅昌科技股份有限公司 4,000 40
合肥江淮汽车有限公司 3,500 35
合肥星通橡塑有限公司 1,000 10
安徽汽车贸易股份有限公司 1,500 15
合 计 10,000 100
2019年11月，公司将所持40%股权通过公开挂牌转让方式以人民币4,300万元转让给广州华南新材料创新园有限公司，2019年12月，完成前述股权的工商变更登记。
2021年12月，合肥江淮毅昌进行股权变更，变更后股权比例如下：
股东名称 出资额（万元） 占注册资本的比例（%）
高金富恒集团有限公司 4,000 40
合肥江淮汽车有限公司 3,500 35
合肥星通橡塑有限公司 1,000 10
安徽汽车贸易股份有限公司 1,500 15
合 计 10,000
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