证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2022-024
天虹数科商业股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2022 年 4 月 1 日（星期五）下午 14:30。
网络投票日期、时间：2022 年 4 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 1 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 4 月 1 日 9:15－15:00。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦
18 楼 2 号会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4.股权登记日：2022 年 3 月 25 日。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长高书林。
7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 32 人，代表公司有表
决权的股份 813,876,209 股，占公司股份总数的 69.6306%。现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 4 人，代表公司有表决权的股份 804,645,472股，占公司股份总数的 68.8409%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表共
计 28 人，代表公司有表决权的股份 9,230,737 股，占公司股份总数的 0.7897%。
其中，通过现场和网络投票出席本次会议的中小投资者共 30 人，代表公司
有表决权的股份 27,140,801 股，占公司股份总数的 2.3220%。现场出席股东大会的中小投资者共 2 人，代表公司有表决权的股份 17,910,064 股，占公司股份总数的 1.5323%；通过网络投票的中小投资者共 28 人，代表公司有表决权的股份 9,230,737 股，占公司股份总数的 0.7897%。
上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.本次会议由公司董事长高书林主持，根据新冠肺炎疫情防控要求，公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席或列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所的律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.会议审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
表决结果：813,611,909股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9675%），155,200股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0191%），109,100股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0134%）。
其中，中小投资者表决情况为：26,876,501 股同意（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.0262%），155,200 股反对（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5718%），109,100 股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4020%）。
2.会议审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》
表决结果：813,612,809股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9676%），173,400股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0213%），90,000股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0111%）。
其中，中小投资者表决情况为：26,877,401 股同意（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.0295%），173,400 股反对（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.6389%），90,000 股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3316%）。
3.会议审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
表决结果：813,595,609股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9655%），190,600股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0234%），90,000股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0111%）。
其中，中小投资者表决情况为：26,860,201 股同意（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 98.9661%），190,600 股反对（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7023%），90,000 股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3316%）。
4.会议审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
表决结果：813,658,009股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9732%），172,400股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0212%），45,800股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0056%）。
其中，中小投资者表决情况为：26,922,601 股同意（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.1960%），172,400 股反对（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.6352%），45,800 股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1687%）。
5.会议审议通过《公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：26,904,401股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.1290%），190,600股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.7023%），45,800股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1687%）。
其中，中小投资者表决情况为：26,904,401 股同意（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.1290%），190,600 股反对（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7023%），45,800 股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1687%）。
出席本次会议的关联股东中航国际实业控股有限公司（合计持有表决权股份数 664,921,500 股）、五龙贸易有限公司（合计持有表决权股份数 121,813,908股）回避表决本议案，由非关联股东及股东代表对该议案进行表决。
6.会议审议通过《公司董事长 2021 年度薪酬的议案》
表决结果：813,266,609股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9251%），561,900股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0690%），47,700股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0059%）。
其中，中小投资者表决情况为：26,531,201 股同意（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 97.7539%），561,900 股反对（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.0703%），47,700 股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1758%）。
7.会议审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
表决结果：813,610,909股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9674%），173,400股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0213%），91,900股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0113%）。
其中，中小投资者表决情况为：26,875,501股同意（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0225%），173,400股反对（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6389%），91,900股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3386%）。
8.会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：813,657,009股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9731%），173,400股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0213%），45,800股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0056%）。
其中，中小投资者表决情况为：26,921,601 股同意（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.1924%），173,400 股反对（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.6389%），45,800 股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1687%）。
9.会议审议通过《关于深圳市福田区中航城项目变更合同主体暨关联交易的议案》
表决结果：148,735,509股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.8528%），173,400股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1164%），45,800股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0307%）。
其中，中小投资者表决情况为：26,921,601 股同意（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.1924%），173,400 股反对（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.6389%），45,800 股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1687%）。
出席本次会议的关联股东中航国际实业控股有限公司（合计持有表决权股份数 664,921,500 股）回避表决本议案，由非关联股东及股东代表对该议案进行表决。
10.会议审议通过《关于深圳市龙华区中航天逸花园项目变更合同主体暨关联交易的议案》
表决结果：148,718,309股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.8413%），190,600股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1280%），45,800股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0307%）。
其中，中小投资者表决情况为：26,904,401 股同意（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.1290%），190,600 股反对（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7023%），45,800 股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1687%）。
出席本次会议的关联股东中航国际实业控股有限公司（合计持有表决权股份数 664,921,500 股）回避表决本议案，由非关联股东及股
查看PDF原文
