002419 深市 天虹股份

 证券代码：002419        证券简称：天虹股份        公告编号：2021-065
              天虹数科商业股份有限公司

          第五届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第三十四次会议于2021年11月8日以通讯形式召开，会议通知已于2021年11月3日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  （一）会议审议通过《关于挂牌转让天虹微喔便利店（深圳）有限公司100%股权的议案》

  公司董事会同意将公司全资子公司天虹微喔便利店（深圳）有限公司（以下简称“天虹微喔”）100%股权在产权交易所进行正式挂牌，以评估值为参考，挂
牌价格为 31,000 万元，天虹微喔 100%股权在评估基准日 2021 年 6 月 30 日的评
估价值为 30,059.80 万元，并同意授权公司管理层办理本次股权转让相关事宜，包括但不限于办理公开挂牌程序、签署相关协议、办理股权过户手续等。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该事项尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于挂牌转让天虹微喔便利店（深圳）有限公司100%股权的公告（2021-066）》、《天虹微喔便利店（深圳）有限公司审计报告》、《天虹数科商业
股份有限公司拟挂牌转让天虹微喔便利店（深圳）有限公司100%股权项目资产评估报告》、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

  （二）会议审议通过《关于提议召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知（2021-067）》。
三、备查文件

  1.公司第五届董事会第三十四次会议决议；

  2.独立董事关于相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

                                      天虹数科商业股份有限公司董事会
                                                二○二一年十一月八日