证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2022-055
浙江康盛股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其
他相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 15 日召开 2022
年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》、和《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生公司第六届董事会成员和第六届监事会非职工代表监事。同日，公司召开职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》，选举产生公司第六届监事会职工代表监事。
公司于2022 年 7月 20日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一
次会议，分别审议通过了《关于选举第六届董事会下设专业委员会组成人员的议案》、《关于选举董事长的议案》、《关于聘任总经理、副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任内部审计负责人的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》和《关于选举监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会成员组成情况
董事长：王亚骏先生
非独立董事：王亚骏先生、申志东先生、冉耕先生、唐兆华先生、都巍先生、王辉良先生
独立董事：俞波先生（会计专业人士）、李在军先生、于良耀先生
公司第六届董事会由上述 9 名董事组成，任期三年，自公司 2022 年第四次
临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述人员简历附后。
二、第六届董事会下设专业委员会成员组成情况
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体人员组成如下：
（一）战略委员会
主任委员：王亚骏
委员：都巍、王辉良、俞波（独立董事）、于良耀（独立董事）
（二）审计委员会
主任委员：俞波（独立董事）
委员：申志东、李在军（独立董事）
（三）提名委员会
主任委员：于良耀（独立董事）
委员：王亚骏、冉耕、俞波（独立董事）、李在军（独立董事）
（四）薪酬与考核委员会
主任委员：李在军（独立董事）
委员：王亚骏、都巍、俞波（独立董事）、于良耀（独立董事）
上述专业委员会成员任期三年，与公司第六届董事会董事任期一致。公司独立董事对本次选举第六届董事会下设专业委员会事宜发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
三、第六届监事会成员组成情况
监事会主席：徐斌先生
非职工代表监事：徐斌先生
职工代表监事：胡海琴女士、余伟平先生
公司第六届监事会由上述 3 名监事组成，任期三年，自公司 2022 年第四次
临时股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。本次换届选举完成后，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一；公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述人员简历附后。
四、聘任的高级管理人员及其他相关人员情况
（一）高级管理人员
总经理：王亚骏先生
副总经理：乔世峰先生、王辉良先生、张勇先生
财务总监：都巍先生
董事会秘书：胡明珠女士
以上高级管理人员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件，公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，上述人员简历附后。
胡明珠女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规的规定。
董事会秘书的联系方式如下：
电子邮箱：002418@kasun.cn
联系电话：0571-64837208
传 真：0571-64836953
（二）内部审计负责人
内部审计负责人：高博先生
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。高博先生简历附后。
（三）证券事务代表
证券事务代表：王佳雯女士
王佳雯女士尚未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其本人已
承诺参加深圳证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得董事会秘书资格证书。王佳雯女士简历附后。
证券事务代表的联系方式如下：
电子邮箱：002418@kasun.cn
联系电话：0571-64837208
传 真：0571-64836953
五、备查文件
1、公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议；
2、公司第六届董事会第一次会议决议；
3、公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
4、公司第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十日
王亚骏先生的个人简历：
王亚骏，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2003 年起，
先后任职于毕马威会计师事务所、今典集团、中植企业集团有限公司和康盛股份。现任康盛股份董事长兼总经理。
截至本公告披露日，王亚骏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”。
申志东先生的个人简历：
申志东，男，吉林大学管理学学士，哈尔滨工业大学工商管理硕士。2016
年 7 月至 2019 年 11 月，任审计署哈尔滨特派办金融审计处副处长，2019 年 12
月至2020年11月任审计署哈尔滨特派办财政审计处副处长，2020年12月至2021
年 4 月任中植企业集团审计部副总监，2021 年 5 月至今，任中植企业集团督查
审计中心总监。现任康盛股份董事会非独立董事。
截至本公告披露日，申志东先生未持有公司股份，在中植企业集团有限公司任督查审计中心总监，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”。
冉耕先生的个人简历：
冉耕，男，中国国籍，无永久境外居留权，1987 年出生，荷兰阿姆斯特丹
大学法学院硕士。2011 年 2 月至 2016 年 7 月，在北京市君泽君律师事务所任职；
2016 年 7 月至 2017 年 2 月，在北京大成律师事务所投资并购部任职；2017 年 2
月至今，任职于中植企业集团有限公司法律合规中心。现任浙江凯恩特种材料股份有限公司董事、新疆准东石油技术股份有限公司监事、康盛股份董事会非独立董事。
截至本公告披露日，冉耕先生未持有公司股份，在中植企业集团有限公司法律合规中心任职，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”。
唐兆华先生的个人简历：
唐兆华，男，中共党员，浙江大学工商管理硕士。1994 年至 2005 年，任万
向集团投资主管、政府事务主管和万向钱潮上市公司战略发展部部长；2005 年
至 2008 年，任浙江中汽汽车集团有限公司副总裁；2008 年至 2010 年，任民生
东都汽车控股有限公司策略发展总监和行政总监；2010 年至 2014 年，任浙江中集控股（集团）有限公司总裁；2014 年至 2017 年，任浙江吉利控股集团有限公司商用车集团战略发展部部长；2017 年至今，任南充吉利商用车研究院有限公司总经理，吉利四川商用车有限公司副总经理，南充项目建设指挥部总指挥。现任康盛股份董事会非独立董事。
截至本公告披露日，唐兆华先生未持有公司股份，在公司持股 5%股东浙江
吉利新能源商用车集团有限公司任职，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”。
都巍先生的个人简历：
都巍，男，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学技术经济及管理硕士。
2009 年 8 月至 2010 年 9 月，任重庆长安汽车股份公司汽车金融信贷处处长；2010
年 10 月至 2011 年 7 月，任重庆长安铃木汽车有限公司财务部部长；2011 年 7
月至 2012 年 3 月，任重庆长安汽车客户服务有限公司财务负责人；2012 年 4 月
至 2018 年 9 月，任天威新能源控股有限公司总会计师；2018 年 10 月至 2021 年
7 月，任重庆长安跨越车辆有限公司副总经理；2021 年 7 月至 2021 年 10 月，任
康盛股份财务副总监。2021 年 10 月至今，任康盛股份财务总监，自 2022 年 3
月兼任康盛股份董事会非独立董事。
截至本公告披露日，都巍先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”。
王辉良先生的个人简历：
王辉良，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，中共党员，大
学专科学历。1995 年
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