浙江康盛股份有限公司
章程修正案
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：
章程原条款 修改后条款
第二条 公司系依照《公司法》、《证 第二条 公司系依照《公司法》、《证
券法》和其他有关规定成立的股份有限公 券法》和其他有关规定成立的股份有限公
司（以下简称“公司”）。 司（以下简称“公司”）。
公司由原浙江康盛管业有限公司全体 公司由原浙江康盛管业有限公司全体股东
股东共同作为发起人，以原浙江康盛管业 共同作为发起人，以原浙江康盛管业有限
有限公司账面净资产整体折股进行整体变 公司进行整体变更的方式发起设立 ，在浙
更的方式设立，在浙江省市场监督管理局 江省市场监督管理局注册登记，取得营业
注册登记，取得营业执照，统一社会信用 执照，统一社会信用代码为
代码为 9133000074507862XQ。 9133000074507862XQ。
第四十二条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过最近一期经审 （一）单笔担保额超过最近一期经审
计净资产 10%的担保； 计净资产 10%的担保；
（二）本公司及本公司控股子公司的 （二）本公司及本公司控股子公司的
对外担保总额，超过最近一期经审计净资 对外担保总额，超过最近一期经审计净资
产 50%以后提供的任何担保； 产 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保 （三）为资产负债率超过 70%的担保
对象提供的担保； 对象提供的担保；
（四）本公司及本公司控股子公司的 （四）本公司及本公司控股子公司的
对外担保总额，超过最近一期经审计总资 对外担保总额，超过最近一期经审计总资
产的 30%以后提供的任何担保； 产的 30%以后提供的任何担保；
（五）公司在最近十二个月内担保金 （五）公司在最近十二个月内担保金
额超过公司最近一期经审计总资产百分之 额超过公司最近一期经审计总资产百分之
三十的担保； 三十的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联 （六）对股东、实际控制人及其关联
方提供的担保。 方提供的担保。
除上述规定外，公司的其他对外担保 除上述规定外，公司的其他对外担保
事项应当经董事会批准，取得出席董事会 事项除应当经全体董事的过半数审议通过
会议的三分之二以上董事同意并经全体独 外，还应当经出席董事会会议的三分之二
立董事三分之二以上同意。股东大会审议 以上董事审议同意并作出决议。股东大会
前款第（五）项担保事项时，应经出席会 审议前款第（五）项担保事项时，应经出
议的股东所持表决权的三分之二以上通 席会议的股东所持表决权的三分之二以上
过。未经董事会或股东大会批准，公司不 通过。未经董事会或股东大会批准，公司
得对外提供担保。 不得对外提供担保。
公司控股子公司向公司合并报表范围 公司控股子公司向公司合并报表范围
之外的主体提供的担保，视同本公司提供 之外的主体提供的担保，视同本公司提供担保，参照本条规定执行，除需经公司控 担保，参照本条规定执行，除需经公司控股子公司董事会或股东会审议外，还应当 股子公司董事会或股东会审议外，还应当经公司董事会或股东大会审议。公司及控 经公司董事会或股东大会审议。公司及控股子公司发生违规担保行为的，应当及时 股子公司发生违规担保行为的，应当及时披露，并采取合理、有效措施解除或改正 披露，并采取合理、有效措施解除或改正违规担保行为，降低公司损失，维护公司 违规担保行为，降低公司损失，维护公司及中小股东的利益，并追究有关人员的责 及中小股东的利益，并追究有关人员的责
任。 任。
第四十五条 本公司召开股东大会的 第四十五条 本公司召开股东大会的地
地点为：杭州市淳安县千岛湖镇康盛路 点为：杭州市淳安县千岛湖镇康盛路 268268 号公司会议室或公司股东大会通知中 号公司会议室或公司股东大会通知中规定
规定的其他地点。 的其他地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形 股东大会将设置会场，以现场会议形
式召开。公司还将提供网络或证券监管机 式召开。公司还将提供网络投票的方式为构认可或要求的其他方式为股东参加股东 股东参加股东大会提供便利。股东通过上大会提供便利。股东通过上述方式参加股 述方式参加股东大会的，视为出席。
东大会的，视为出席。
第五十四条 公司召开股东大会，董 第五十四条 公司召开股东大会，董事
事会、监事会以及单独或者合并持有公司 会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%3% 以上股份的股东，有权向公司提出提 以上股份的股东，有权向公司提出提案。
案。 单独或者合计持有公司 3%以上股份的
单独或者合计持有公司 3%以上股份的 股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临
股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临 时提案并书面提交召集人。召集人应当在时提案并书面提交召集人。召集人应当在 收到提案后 2 日内发出股东大会补充通收到提案后 2 日内发出股东大会补充通 知，公告临时提案的内容。
知，公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外，召集人在发出
除前款规定的情形外，召集人在发出 股东大会通知后，不得修改股东大会通知股东大会通知后，不得修改股东大会通知 中已列明的提案或增加新的提案。
中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章
股东大会通知中未列明或不符合本章 程第五十三条规定的提案，股东大会不得程第五十二条规定的提案，股东大会不得 进行表决并作出决议。
进行表决并作出决议。
第五十六条 股东大会的通知包括以 第五十六条 股东大会的通知包括以下
下内容： 内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体普通 （三）以明显的文字说明：全体普通
股股东（含表决权恢复的优先股股东）均 股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面委托代理 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司的股东； 必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权 （四）有权出席股东大会股东的股权
登记日； 登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号 （五）会务常设联系人姓名，电话号
码； 码；
（六）网络或其他方式的表决时间及 （六）网络或其他方式的表决时间及
表决程序。 表决程序。
股东大会通知和补充通知中应当充 股东大会通知和补充通知中应当充
分、完整披露所有提案的全部具体内容。 分、完整披露所有提案的全部具体内容。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，
发布股东大会通知或补充通知时将同时披
露独立董事的意见及理由。
股东大会网络或其他方式投票的开始
时间，不得早于现场股东大会召开前一日
下午 3：00，并不得迟于现场股东大会召
开当日上午 9：30，其结束时间不得早于
现场股东大会结束当日下午 3：00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应
当不多于七个工作日。股权登记日一旦确
认，不得变更。
第七十八条 下列事项由股东大会以
特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清
算或者变更公司形式；
（三）本章程及附件（包括股东大会
议事规则、董事会议事规则及监事会议事
规则）的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大
资产或者担保金额超过公司最近一期经审
计总资产 30%的； 第七十八条 下列事项由股东大会以特
（五）股权激励计划； 别决议通过：
（六）调整或变更利润分配政策； （一）公司增加或者减少注册资本；
（七）分拆所属子公司上市； （二）公司的分立、合并、解散和清
（八）发行股票、可转换公司债券、 算或者变更公司形式；
优先股以及中国证监会认可的其他证券品 （三）本章程的修改；
种； （四）公司在一年内购买、出售重大
（九）以减少注册资本为目的回购股 资产或者担保金额超过公司最近一期经审
份； 计总资产 30%的；
（十）重大资产重组； （五）股权激励计划；
（十一）决议主动撤回其股票在本所 （六）法律、行政法规或本章程规定
上市交易、并决定不再在交易所交易或者 的，以及股东大会以普通决议认定会对公转而申请在
查看PDF原文
