002418 深市 康盛股份

证券代码：002418          证券简称：康盛股份          公告编号：2022-028
              浙江康盛股份有限公司

        第五届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于
2022 年 3 月 31 日在公司会议室以现场投票方式召开，经全体董事一致同意，本
次会议豁免提前通知要求。本次会议经过半数董事推举，由董事王亚骏先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经全体董事充分讨论和审议，会议形成决议如下：

    （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》

  董事会一致同意选举王亚骏先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员构成的议案》

  鉴于近期公司董事人员变动，董事会同意对第五届董事会部分专业委员会委员构成进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后的公司第五届董事会专业委员会委员构成如下：

  战略委员会：王亚骏（召集人）、都巍、俞波、于良耀、李文波

审计委员会：俞波（召集人）、李在军、申志东
提名委员会：于良耀（召集人）、王亚骏、俞波、李在军、冉耕
薪酬与考核委员会：李在军（召集人）、俞波、于良耀、王亚骏、唐兆华表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。

                                      浙江康盛股份有限公司董事会
                                              二〇二二年四月一日