证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2022-025
深圳市爱施德股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形;
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议;
3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数,若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2022年04月19日(星期二)下午14:00;
(2)网络投票时间为:2022年04月19日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2022年04月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年04月19日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层深圳市爱施
德股份有限公司 A 会议室。
3、表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长黄文辉先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
分类 人数(名) 代表股数(股) 占公司有表决权股份总数的比例( %)
总体出席情况 40 658,657,914 53.1484
其中:中小股东出席情况 30 16,171,924 1.3049
现场会议出席情况 11 534,243,690 43.1091
网络投票情况 29 124,414,224 10.0392
公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会
议。北京国枫(深圳)律师事务所见证律师通过现场的方式出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会对提请审议的提案进行了审议,与会股东及股东授权委托代表以现场
表决与网络投票相结合的方式进行表决,具体情况如下:
1、《2021 年度董事会工作报告》
分类 同意 反对 弃权
表决情况(股) 658,497,114 89,200 71,600
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) 99.9756 0.0135 0.0109
表决结果 通过
2、《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况(股) 658,497,114 73,700 87,100
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) 99.9756 0.0112 0.0132
表决结果 通过
3、《2021 年度财务决算报告》
分类 同意 反对 弃权
表决情况(股) 658,497,114 73,700 87,100
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) 99.9756 0.0112 0.0132
表决结果 通过
4、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况(股) 658,550,714 91,700 15,500
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) 99.9837 0.0139 0.0024
其中:中小股东表决情况(股) 16,064,724 91,700 15,500
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%) 99.3371 0.5670 0.0958
表决结果 通过
5、《2021 年度利润分配预案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况(股) 658,568,714 73,700 15,500
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) 99.9865 0.0112 0.0024
其中:中小股东表决情况(股) 16,082,724 73,700 15,500
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%) 99.4484 0.4557 0.0958
表决结果 通过
6、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况(股) 125,558,355 85,700 15,500
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) 99.9195 0.0682 0.0123
其中:中小股东表决情况(股) 16,070,724 85,700 15,500
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%) 99.3742 0.5299 0.0958
表决结果 通过
审议本提案时关联股东深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新区全球星投资管理
有限公司、新余全球星投资管理有限公司、黄绍武先生、黄文辉先生、周友盟女士已回
避表决,其合计持有的股数未计入上述有表决权股份总数。
7、《关于确认 2021 年董事长和副董事长薪酬的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况(股) 653,663,839 73,700 15,500
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) 99.9864 0.0113 0.0024
其中:中小股东表决情况(股) 16,082,724 73,700 15,500
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%) 99.4484 0.4557 0.0958
表决结果 通过
审议本提案时关联股东黄文辉先生、周友盟女士已回避表决,其合计持有的股份数
量未计入上述有表决权股份总数。
8、《2021 年度监事会工作报告》
分类 同意 反对 弃权
表决情况(股) 658,497,114 73,700 87,100
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) 99.9756 0.0112 0.0132
表决结果 通过
9、《关于 2022 年预计增加为子公司融资额度提供担保的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况(股) 651,563,716 6,975,298 118,900
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)