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002416 深市 爱施德


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爱施德:董事会决议公告

公告日期:2022-03-29

爱施德:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:002416        证券简称:爱施德        公告编号:2022-012

              深圳市爱施德股份有限公司

      第五届董事会第二十三次(定期)会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次(定
期)会议通知于 2022 年 03 月 14 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场、视
频及通讯方式于 2022 年 03 月 25 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室、北京总部 5
层中会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:
    一、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  独立董事向董事会递交了独立董事 2021 年度述职报告,并将在公司 2021 年年度
股东大会上述职。

  本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

  《2021 年度董事会工作报告》、《独立董事 2021 年度述职报告》详见公司在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

    二、审议通过了《2021 年度总裁工作报告》

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

  本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


  《2021 年年度报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露;《2021年年度报告摘要》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

    四、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

  经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度实现营业总
收入 9,516,565.30 万元,较上年同期增长 48.26%;营业利润 122,253.36 万元,利润总
额 126,039.68 万元,归属上市公司股东的净利润 92,209.05 万元,较去年分别增长27.06%,28.05%,31.64%。

  本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    五、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

  根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告,公司 2021 年度母公司净利润 512,126,679.90 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按 2021 年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金51,212,667.99元,已分配股利495,712,722.40元,加上年初未分配利润 1,109,105,679.47 元,长期股权投资权益法核算追溯调增未分
配利润 9,677,497.45 元,截至 2021 年 12 月 31 日,母公司可供股东分配的利润为
1,083,984,466.43 元,资本公积 1,708,303,451.31 元。

  公司董事会拟定以 2021 年 12 月 31 日的总股本 1,239,281,806 股为基数,每 10 股
派发现金红利 4.5 元(含税),共计派发现金红利 557,676,812.70 元。本次分配不以资本公积转增股本、不送红股。本次利润分配完成后,剩余未分配利润 526,307,653.73元结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将按现金分红总额固定不变的原则相应调整。

  公司 2021 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司发展战略、经营发展需要及广大投资者的利益等因素提出的,上述利润分配预案的制订,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司《章程》等中关于利润分
配的有关规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,不会造成公司流动资金短缺,具备合法性、合规性和合理性,有利于充分保护中小投资者的合法权益。公司在过去 12 个月内没有使用过募集资金补充流动资金以及在未来 12 个月内没有计划使用募集资金补充流动资金的情况。

  本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  独 立 董 事 对 此 发 表 了 独 立 意 见 , 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次(定期)会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

    六、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

  依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规的相关规定,本次计提相关资产减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。董事会同意公司 2021 年度计提资产减值准备事项。

  本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。
  董事会审计委员会对此事项发表了专项说明,独立董事对此也发表了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会审计委员会关于公司 2021 年度计提资产减值准备的说明》与《独立董事关于第五届董事会第二十三次(定期)会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

    七、审议通过了《关于核销应收款项的议案》

  公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况,符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求,符合公司的财务实际情况,对公司经营业绩不构
成重大影响。本次核销不涉及公司关联方,不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意核销应收款项坏账准备共计人民币 789.06 万元。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  《关于核销应收款项的公告》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

  独 立 董 事 对 此 发 表 了 独 立 意 见 , 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次(定期)会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

    八、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易情况说明的议案》

  关联董事黄文辉、周友盟、黄绍武、喻子达对该议案回避表决。

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司 2021 年度相关关联交易事项已经履行相应的审批程序,2021 年度日常关联
交易发生金额没有超出年初所作预计,《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》详
见公司于 2021 年 04 月 06 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露。

  独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次(定期)会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

    九、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

  关联董事黄文辉、周友盟、黄绍武、喻子达对该议案回避表决。

  本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。
  独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次(定期)会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

    十、审议通过了《关于确认 2021 年董事长和副董事长薪酬的议案》

  2021 年董事长和副董事长的具体薪酬在公司 2021 年年度报告中予以披露。

  关联董事黄文辉、周友盟对该议案回避表决。

  本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  独 立 董 事 对 此 发 表 了 独 立 意 见 , 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次(定期)会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

    十一、审议通过了《关于确认 2021 年高级管理人员薪酬的议案》

  2021 年高级管理人员的具体薪酬在公司 2021 年年度报告中予以披露。

  关联董事周友盟对该议案回避表决。

  表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  独 立 董 事 对 此 发 表 了 独 立 意 见 , 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次(定期)会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

    十二、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  《2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

  独 立 董 事 对 此 发 表 了 独 立 意 见 , 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次(定期)会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。


    十三、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

  公司将于 2022 年 4 月 19 日(星期二)下午 14:00,以现场表决与网络投票相结合
的方式召开 2021 年年度股东大会,现场会议召开地址为:深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层深圳总部 A 会议室。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。
  特此公告。

                                                  深圳市爱施德股份有限公司
                                                    
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