证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2021-058 号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 9 月 27 日 15:00。
（2）网络投票时间：2021 年 9 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2021
年 9 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市滨江区物联网街 518 号海康威视公司会议室。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事胡扬忠先生。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 636 名，代表股份6,457,879,505 股，占公司股份总数的 69.1732%。其中除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）629 名，代表股份 884,519,475 股，占公司股份总数的 9.4745%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人 20 名，代表股份 5,597,357,060 股，
占公司股份总数的 59.9558%；
（2）通过网络投票的股东及股东代理人 616 名，代表股份 860,522,445 股，
占公司股份总数的 9.2174%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对提案进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于分拆所属子公司杭州萤石网络股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案》；
表决结果：同意 6,457,875,405 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9999%；反对 3,700 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0001%；弃权 400 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
其中，中小股东投票结果：同意 884,515,375 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 3,700 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0004%；弃权 400股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于所属子公司杭州萤石网络股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》；
表决结果：同意 6,457,875,405 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9999%；反对 3,700 股，占参加会议股东所持有效表决权
决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
其中，中小股东投票结果：同意 884,515,375 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 3,700 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0004%；弃权 400股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于所属子公司分拆上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》；
表决结果：同意 6,457,875,405 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9999%；反对 3,700 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0001%；弃权 400 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
其中，中小股东投票结果：同意 884,515,375 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 3,700 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0004%；弃权 400股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、审议通过了《关于审议<杭州海康威视数字技术股份有限公司关于分拆所属子公司杭州萤石网络股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）>的议案》；
表决结果：同意 6,457,875,405 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9999%；反对 3,700 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0001%；弃权 400 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
其中，中小股东投票结果：同意 884,515,375 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 3,700 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0004%；弃权 400股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、审议通过了《关于分拆所属子公司杭州萤石网络股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》；
表决结果：同意 6,457,875,105 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9999%；反对 3,700 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0001%；弃权 700 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
其中，中小股东投票结果：同意 884,515,075 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 3,700 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0004%；弃权 700股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0001%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6、审议通过了《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》；
表决结果：同意 6,457,875,405 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9999%；反对 3,700 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0001%；弃权 400 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
其中，中小股东投票结果：同意 884,515,375 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 3,700 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0004%；弃权 400股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7、审议通过了《关于所属子公司杭州萤石网络股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》；
表决结果：同意 6,457,875,405 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9999%；反对 3,700 股，占参加会议股东所持有效表决权
股份总数（含网络投票）的 0.0001%；弃权 400 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
其中，中小股东投票结果：同意 884,515,375 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 3,700 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0004%；弃权 400股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8、审议通过了《关于所属子公司杭州萤石网络股份有限公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；
表决结果：同意 6,457,875,405 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9999%；反对 3,700 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0001%；弃权 400 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
其中，中小股东投票结果：同意 884,515,375 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 3,700 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0004%；弃权 400股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议通过了《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》；
表决结果：同意 6,457,875,205 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9999%；反对 3,700 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0001%；弃权 600 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
其中，中小股东投票结果：同意 884,515,175 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 3,700 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0004%；弃权 600
股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0001%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与分拆杭州萤石网络股份有限公司在科创板上市有关事宜的议案》。
表决结果：同意 6,457,875,405 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9999%；反对 3,700 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0001%；弃权
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